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西安金镝律师事务所陕西金镝律师事务所关于西安饮食股份有限公司2010年度第一次临时股东大会之律师见证法律意见书陕西金镝律师事务所ShaanXiJinDiLawFirm中国西安高新一路16号创业大厦十层D座邮政编码:710075电话TEL:(8629)88213888传真FAX:(8629)88269033E-MAIL:jd114@____________________________________________________________________________________________陕西金镝律师事务所关于西安饮食股份有限公司2010年度第一次临时股东大会之律师见证法律意见书致:西安饮食股份有限公司1根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(证监发[2006]21号)以及其他相关规章的规定,陕西金镝律师事务所(以下简称本所)接受西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所陈增社、王世奎律师(以下简称本所律师)出席公司2010年度第一次临时股东大会会议,并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件,并听取了公司就有关事实和行为的陈述和说明。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处,并据此出具法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件关于西安饮食股份有限公司2010年度第一次临时股东大会之律师见证法律意见书一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见:2一、本次股东大会的召集、召开程序经核查,公司本次股东大会根据2010年6月25日公司第五届董事会第九次临时会议决议由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知,公司董事会已于2010年6月26日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网()发布了《西安饮食股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》(以下简称股东大会通知)予以公告;在股东大会通知中,公司列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等,本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。经核查,本次股东大会按照股东大会通知如期于2010年7月12日上午10时30分在西安常宁宫休闲山庄召开,会议由副董事长王一萌先生主持。本所律师认为,公司本次股东大会召开通知的时间、方式以及通知内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的要求,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。二、本次股东大会出席会议人员的资格根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册,经本所律师核查,下列人士出席了本次股东大会:31、出席现场会议的股东及股东代理人关于西安饮食股份有限公司2010年度第一次临时股东大会之律师见证法律意见书出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5名,所持有表决权的股份数为85,635,986股,占有表决权股份总额199,527,960股的42.