关于开展公司经营管理十条禁令.doc

关于开展公司经营管理十条禁令豆丁文档分享关于开展《公司经营管理十条禁令》执行情况专项监察的实施方案公司各单位:为了加强管理,从严治企,公司党委、公司在2006年初下发了《公司经营管理十条禁令》[葛集团二党,2006,5号]文~涉及公司工程项目、经济合同、签证结算、劳动用工、外协队和物资管理等方方面面的禁令。近期~集团公司下发了物资管理专项监察的要求[中葛集团办,2007,117号文]~结合公司实际~按照公司2007年生产经营工作会提出的要求~强化公司管理规章制度的执行力。经研究~决定开展《公司经营管理十条禁令》执行情况的专项监察~特制定实施方案如下:一、监察对象、范围和内容,一,监察对象公司所属各在建工程项目部、直属单位。,二,监察范围2006年1月至2007年6月~各单位贯彻执行《公司经营管理十条禁令》的情况。,三,监察的主要内容1、经济合同管理方面,1,是否存在未经公司授权签订资金借贷和担保、中介、工程项目联营协议及违规进行工程项目分包,,2,分包合同的制订及执行情况,是否有转包行为,,,3,100万元以上分包合同是否报公司备案、评审、报批。2、报表台帐管理方面是否存在隐瞒、虚假上报或拖延上报产值、进度、成本、质量、安全、资金、劳动工资等工作信息。3、外协队管理方面,1,是否存在使用无资质、施工管理能力差、曾对公司恶意诉讼和未实施岗前培训的不合格外协队伍,,2,与外协队签订合同情况,,3,对外协队的计量、结算与支付是否规范。4、经营结算方面,1,是否存在超量、超价、超前办理外协队伍的工程或劳务结算,,2,是否存在无故拖欠外协队工程或劳务结算款。5、劳动用工管理方面,1,是否存在未经批准招用临时工和签订劳动用工合同,,2,是否严格按公司有关规定使用短期合同工,,3,特殊作业人员是否持有效证件上岗,,4,是否存在无故拖欠职工工资。6、工资分配及成本管理方面,1,在工资分配上是否执行公司工资分配有关规定~实行工资分配与劳动贡献、成果、效益挂钩,,2,是否建立成本核算制度。7、印章管理方面,1,是否存在未经主管责任人授权滥用印章,,2,对外进行各类签证~是否严格执行公司印章管理程序。8、物资管理方面,1,管理机构、规章制度和监督1,物资管理机构、人员配备等基本情况,2,物资管理的责任体系、管理流程和操作规程等规章制度,含管理体系文件,建设情况,3,对物资管理的监控情况~包括对物资采购、验收入库、仓库管理以及报废报损等关键环节的监督和检查情况,4,物资管理部门、管理人员执行物资管理有关政策、规定和制度情况以及履行职责、廉洁从业情况。,2,物资采购1,物资采购计划编制、审批和执行情况。是否存在无计划、预算外采购物资等问题,2,物资招标采购情况。有无应当招标而不招标、违反规定程序采购、舍近求远、购进质次价高、假冒伪劣物资,含配件,等问题,3,物资采购合同签定和履行情况。有无不签定合同或合同签定不规范问题,4,采购资金使用情况。是否合理设置分级审批、实行严格预算制度,有无违反规定~挤占、挪用、套取采购资金问题,5,合格物资供应商评审情况。对供应商资格审查情况,是否制订物资合格供应商评审制度和建立相应名册。,3,物资验收与仓库管理1,物资验收入库的基本程序和执行情况。有无假验收、假入库行为。有无未经严格检验~将质量不合格物资,含配件,验收入库或发往施工现场等问题,