会议纪要 公司股东会议纪要.doc

公司股东会议纪要股东大会有三种:法定大会、年度大会、临时大会。下文是公司股东会议纪要,欢迎阅读!公司股东会议纪要一1、股东人数18人,实到人数14人,符合开会条件。2、审议20XX年可分配利润。X院强调:1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点,这一次股东分配利润的时间段为20XX年全年。2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。A强调:1、做项目投资可行性方案报告,呈递公司股东参阅。2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业,国家在贷款方面有优惠,充分利用政策。B介绍检测站概况。公司持有股份20%,另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的决定,全票通过。3、审议20XX年工作总结和20XX年工作计划。A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目,不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源,以及行业内的优质人力资源,充分发挥人才效益。抓培训,为员工创造外出学习培训条件,培养人才;在行业内挖掘人才。V建议:1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表,公司资产结构表。2、董事会一季度召开一次。3、人力资源部量化考核指标,算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员,在专家库中寻找关联企业与项目。4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程,好的流程一定能够创造效益。X建议:20XX工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标,从中找出可操作性强的目标重点抓。公司股东会议纪要二长沙龙辉机床有限公司于20XX年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人,实到24人,另有2人请假但委托他人代行股权。会议由CZN董事长主持。会议主要议程是:讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》,并分别做了说明。以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决,结果如下:一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果::::95万(视作弃权或未表决)%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定,增加或减少注册资本,必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此,本方案未予通过。二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果::::86万(视作弃权或未参与表决)。%,超过了半数股权同意,其程序和有效性符合有关法律规定。因此,《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》,就集资款项建立专户管理,专款专用。长沙龙辉机床有限公司第