科尔尼：国家开发投资公司子公司改革方案1.doc

科尔尼:国家开发投资公司子公司改革方案1
国家开发投资公司子公司改革方案二零零二年十月二十五日
报告内容?总部对投资部、全资子公司和控股上市公司的管理原则?子公司内部组织架构及主要职能?子公司关键管理和业务流程?子公司绩效考核的原则建议?子公司薪酬政策的原则建议?附件:??《子公司总经理与副总经理职责及任职资格》??《有关员工绩效考核的管理规定和流程》??《有关薪酬政策的管理规定和流程》??《有关员工发展计划的管理规定和流程》 47/1103-SDIC/2Phase-10252
管理原则管理原则主要涉及业务管理、财务管理、人力资源管理和信息系统管理这四个方面业务管理财务管理人力资源管理信息系统管理?业务发展战略?年度经营计划?人力资源规划?信息系统的筹划、建设、维护和升级?国际投资业务开拓?财务管理/会计管?机构和岗位设置理?信息管理?项目的投资决策?招聘、培训?帐户管理?项目的退出决策?聘用和晋升?融资和担保?业绩考核?资金管理/理财运?薪酬、福利政策作?员工关系?利润的分配? 47/1103-SDIC/2Phase-10253
管理原则对控股上市公司的业务管理通过子公司,总部审批属于董事会和股东大会讨论的议题投资部全资子公司控股上市公司??执行总部制定的发??按照总部制定的发展战略,制??遵循国投统一的发展战展战略定本公司的发展规划,并由总略框架,由上市公司提部审批出战略方案,经上市公??由总部统一进行国司董事会讨论通过际投资业务的拓展??由总部统一进行国际投资业务的拓展??上市公司提出对外投资??日常经营活动与总业务管理的方案,由子公司按业部联系紧密??日常经营的重大问题由子公司务流程报总部审批,提总经理与分管副总裁商定;视交上市公司董事会审批情况,由总裁或总裁办公会决定?? 47/1103-SDIC/2Phase-10254
管理原则全资子公司和控股上市公司应执行总部统一的财务、会计及审计体系,由总部审批所有融资和担保投资部全资子公司控股上市公司??由总部统一管理??按照总部提出的年度经营计划??年度经营计划和利润分目标和要求,制定本公司的年配纳入子公司的经营计??对预算内业务开支度经营计划,并按业务流程报划,按流程由总部审批,由投资部总经理总部审批后,由子公司提交上市审批;超过预算的董事会审批开支,报分管副总??年终利润的分配比例由总部征财务管理裁同意后,计划财求子公司意见后决定??执行总部统一的财务、务部加以平衡,由会计及审计管理体系??执行总部统一的财务、会计及分管计划财务部的审计管理体系??上市公司提出融资和担的副总裁审批,酌保的要求,由子公司按??融资和担保,按业务流程逐项情,报总裁审批业务流程报总部审批后报总部审批,由子公司提交上市董?? 47/1103-SDIC/2Phase-10255
管理原则全资子公司纳入总部的人力资源规划,总部管理全资子公司和控股上市公司的重要人事安排投资部全资子公司控股上市公司??由总部统一管理??纳入总部的人力资源规划??由子公司推荐董事长、总经理及其它??遵循总部统一的组织机构和经营班子成员的人岗位设置原则选,总部审批后,??薪酬/福利的政策和业绩考核由子公司提交上市的办法,与总部保持一致公司股东会和董事人力资源管理??总经理和副总经理由总部聘会通过任;资深项目经理需报总部??子公司通过董事会批准聘任审批组织机构设置??对其他人员,总部控制总人、经营管理人员的数和专业职务人员的比例;考核和激励、 47/1103-SDIC/2Phase-10256
管理原则总部统一对信息系统的规划和管理投资部全资子公司控股上市公司??由总部信息中心统一管??由总部统一管理数据库和网??按总部统一要求,理数据库和网络络相关信息进入子公司信息系统??计划财务部提出有关项??总部计划财务部提出有关项目经营信息的规范要求目经营信息的规范要求,总,战略规划部统一项目部战略规划部统一项目档案信息系统管理档案规范要求,投资部规范要求, 47/1103-SDIC/2Phase-10257
报告内容?总部对投资部、全资子公司和控股上市公司的管理原则?子公司内部组织架构及主要职能??国投电力公司??国投交通公司??国投创业投资公司??国投资产管理公司?子公司关键管理和业务流程?子公司绩效考核的原则建议?子公司薪酬政策的原则建议?附件:??《子公司总经理与副总经理职责及任职资格》??《有