中航重机股份有限公司三届董事会第13次会议决议公告.pdf

证券代码:600765 证券简称:中航重机公告编号:临 2009-042

中航重机股份有限公司
三届董事会第 13 次会议决议公告
 
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司三届董事会第 13 次会议于 2009 年 10 月 13 日
书面发出通知,并于 2009 年 10 月 23 日(星期五)在中航重机股份有限公司
总部会议室召开,会议由董事长谭卫东先生主持,应到董事 10 人,实到董
事 10 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下事项:
一、《中航重机股份有限公司 2009 年 3 季度报告》正文及全文,同意
按期履行披露。
表决结果:10 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
二、关于在南充市投资设立南充中航可再生能源有限公司的议案。
为提高城市生活垃圾无害化处理水平,加快废弃物资源化进程,加强
固体废弃物控制与管理,加快实现垃圾处理的“无害化、减量化、资源化”,
搞好城市环境建设,建设生态城市,南充市发展与改革委员会通过公开招
标方式,择优选定南充市垃圾焚烧发电厂 BOT 项目的投资建设方。
根据中航工业“两融、三新、五化、万亿”的发展战略,为加快本公
司新能源业务的发展步伐,本公司下属子公司中国航空工业燃机动力(集
团)有限公司(简称:燃机公司)参与本次公开招标并最终成功中标。中
标内容为负责项目的投资、融资、设计、建设及运营,并在特许经营期届
满后将项目无偿移交给政府。
项目的基本情况如下:
  1
(1)项目名称:南充市垃圾焚烧发电厂 BOT 项目。
(2)建设规模:分两期建设,一期日处理垃圾 800 吨/日,二期建成
后达到日处理垃圾 1200 吨/日,焚烧所产生的热量通过汽轮发电机组发电,
汽轮发电机装机容量为 2×12MW。
(3)建设地点:南充市嘉陵区化学工业园区。
(4)特许经营期:27 年(含建设期)。
(5)垃圾处理补贴费:83 元/吨。
(6)上网电价:投产后前 15 年为 元/度,以后为 元/度。
根据《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》(国家发改委发改价
[2006]7 号文件)规定,垃圾焚烧发电厂的上网电价为 2005 年脱硫燃煤机
组标杆上网电价加补贴电价, 元/度=标杆电价 元/度+补贴电
价 元/度。
(7)税收优惠:根据财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用
产品增值税的优惠政策》(财税[2001]198 号文件),该项目增值税为即征即
退;根据 2007 年 12 月 6 日公布的《中华人民共和国企业所得税法实施条
例》,该项目企业所得税享受三免三减半优惠。
(8)投资规模:一期投资总额 42087 万元,其中建设投资 41849 万元,
流动资金 238 万元;二期投资总额 7412 万元,其中建设投资 7382 万元,
流动资金 30 万元。
(9)资金来源:70%为银行贷款,30%为企业自有资