兖州煤业股份有限公司.doc

兖州煤业股份有限公司总经理办公会会议制度第一条为完善公司现代企业制度,规范公司治理结构,进一步明确总经理办公会议事程序,保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务,有效防范经营风险,根据《公司法》、公司《章程》和《兖州煤业股份有限公司总经理工作细则》的规定,特定本制度。第二条议事原则(一)坚持依法议事的原则;(二)坚持权责相统一的原则;(三)坚持总经理负责制原则;(四)坚持互相协调、科学决策、高效运行的原则。第三条议事内容总经理办公会议依照《公司法》、《兖州煤业股份有限公司章程》和《兖州煤业股份有限公司总经理工作细则》,在经理层权限范围内研究确定的内容为(包括,但不限于):(一)组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;研究确定向董事会汇报的重大问题;研究确定总经理年度工作报告等有关事项;通报经理层日常工作。(二)拟订并组织实施公司年度发展规划、经营计划、生产计划、科研计划、投资方案、财务预算和决算方案及利润分配、项目开发、员工培训、员工工资分配、员工福利等方案;审定并组织实施月度生产经营计划及阶段性中心工作方案。(三)拟订公司重大对外投资、资产购并、重组及处置计划、重大合同实施方案并报董事会或股东大会批准后实施;拟定实施总经理权限内的技改项目、公司资金资产运用等事项;审定公司与权属单位签订的各种经济责任书(承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案)。(四)研究做好日常安全、生产、营销、经营管理等工作,及时解决工作中遇到的问题;研究确定公司新产品开发、技术进步和市场营销策略等经营问题。(五)拟订公司基本管理制度;拟定公司基本规章;拟订公司内部管理机构设置和职能定位方案;审定公司部门管理制度。(六)决定公司员工的聘用、解聘和奖惩;拟定公司基本工资制度和工资标准、年度员工工资收入水平、内部分配形式、工资调整方案。(七)提请聘任或者解聘公司高级管理人员;聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。(八)研究确定公司所属子公司(控股/参股)、分公司的设立、注销及高级管理人员的任免。(九)研究拟定涉及公司经营范围的变更事项。(十)提议召开董事会临时会议。(十一)研究确定董事会授予的其他职权范围内的工作。第四条经营决策权限通过总经理办公会方式,总经理可以行使以下经营决策权限(依据公司《章程》第十二章第190条):(一)达到下列标准之一(按从严原则确定)的购买或出售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款等)、提供财务资助、租入或租出资产、债权债务重组、赠与或受赠资产、委托或受托管理资产或业务、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等交易:(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司按中国会计准则计算的最近一期经审计总资产的百分之十以下;或占公司按国际财务报告准则计算的最近一期所公布的总资产的百分之五以下;(包括承担的债务和费用)占公司按中国会计准则计算的最近一期经审计净资产的百分之十以下;或占公司市值总额(按香港联交所日报表所载有关交易日期之前五个营业日平均收市价计算)的百分之五以下;;或占公司按国际财务报告准则计算的最近一个会计年度经审计主营业务收入的百分之五以下;