中国五矿集团-五矿金融板块战略咨询项目中期报告（讨论稿）.doc

中国五矿集团-五矿金融板块战略咨询项目中期报告(讨论稿)
建立服务于集团总体战略的一流金融控股公司
五矿金融板块战略咨询项目中期报告(讨论稿)
说明
制定五矿金融板块发展战略和实施方案
设计金融板块组织架构和主要管理体系
制定金融板块融资方案
制定金融板块变革管理方案
执行总结
金融行业研究
金融板块诊断
金融板块战略建议
金融板块组织建议
整合与实施方案(有待完善)
分行业研究8>及诊断报告
金融板块融资方案
金融板块变革管理方案
其它需细化的内容
本次项目目的
本文件主要内容
下一阶段任务
目录
执行总结
行业研究与0>企业诊断
战略建议
组织建议
整合与实施方案(有待完善)
附录:分行业研究及诊断报告
本项目分为行业研究/内部论断、战略/组织建议、融资/变革管理方案三个阶段
目的
方法
明确各子行业吸引力
明确子企业级板块整体状况
集团内部访谈
子公司内部访谈
外部专家访谈
监管机构访谈
行业资料研究
内部资料研究
案例研究
研讨会
制定金融板块未来发展战略
设计金融板块组织架构
最佳实践研究
研讨会
设计融资方案
设计过渡期变革管理方案
价值评估
最佳实践研究
研讨会
计划周期| 6周| 6周| 4周|
目前所处阶段
融资/变革管理方案
战略/组织建议
行业研究/内部诊断
以金融板块的现状来看,在业务方面还存在规模小、投资分散、缺乏核心业务、缺乏相关人才、组织和运营机制等问题
规模小且
投资分散
缺乏核心业务
缺乏相关人才、
组织和机制
行业研究和诊断的结果可用于选择行业
1>高自身竞争力低
低行业吸引力高
银行
期货
基金
租赁
证券
保险
基于集团战略、行业研究和企业诊断,可以确定如下的金融板块愿景
成为五矿集团的主要支持产业之一和金融服务中心,为集团的展提供持续而强大的增长动力,为集团其它业务提供强有力的支持和服务,最终成为具有优秀价值创造能力的、有一定国际化程度的、国内领先的金融控股公司。
愿景
金融板块战略表述
通过选择适当的金融细分市场,依托产业背景,建立相互具有协同效应的业务组合;吸纳精英人才,构建机会管道和合作竞争关系,以支持在金融细分市场上积极的并购,从而实现金融板块的持续、快速增长,使五矿金融板块成为国内一流的金融控股公司。
战略
组合模式的发展模式及特点
并购
实际运营
购入有前景的公司
购入公司的目的是为了将公司做大
通过自身参与运营使公司得以发展,同时用即得利润融资,购入新的公司,使控股公司迅速成长
注重公司不同业务之间的协同作用
虽然在这种模式中其他投资者需要共同分享公司利润,但整个公司的价值增值迅速
参与公司的实际运营,注重发挥与其他业务的协同作用
资本市场
资本市场
利用资本市场的资金
利用公司的运营利润融资,以便购入新的公司,使控股公司不大扩大
五矿金融板块应通过有效的竞争战略获取可持续竞争优势
机会管道
协同效应
细分市场
合作竞争
精英人才
积极并购
竞争战略
五矿金融控股公司组织结构初步建议
董事会
总经理
期货公司
证券公司
保险公司
战略管理部
综合管理部
财务部
并购重组部
股东会
监事会
审计委员会
融资部
证券投资部
风险投资部
人力资源部
法律事务部
财务公司
租赁公司
……
基金管理
常务副总
财务副总
运营副总
风险控制部
保证独立审计
目录
执行总结
行业研究与企业诊断
战略建议
组织建议
整合与实施方案(有待完善)
附录:分行业研究及诊断报告
金融行业发展迅速,国家也从政策上予以保证,吸引了许多非金融企业的积极进入
金融行业发展迅速,而且出现企业上市和混业经营等新趋势
金融资产激增,金融机构数量增长迅速
混业经营日趋明显
金融企业上市融资
国家从政策上保证了金融行业有序、快速的发展
货币市场和资本市场对接的通道被打开
利率市场化进程日益明确
监管加强
进入WTO对我国金融业而言意味着机遇和挑战并存,金融业应通过完善市场体系、加强风险控制等方式苦练内功,抵御WTO的冲击
许多非金融企业都在积极进入这一行业
三九集团、希望集团、新疆德隆、首创集团等
期货:经过长期衰退之后,由于外部环境的变化,期货行业出现了复苏迹象,市场期待着金融期货的出现
期货市场1990年成立后急剧扩张,市场严重混乱,1993年国家开始治理整顿,期货公司数量剧减,成交量在1995年达到顶峰后一路下滑
商品期货市场有限,期货市场的彻底复苏有赖于金融期货的推出
股指期货可能是我国重开金融期货的首选,期货公司