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厦门灿坤实业股份有限公司2012 年度报告全文 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2012年度报告 2013年 03月厦门灿坤实业股份有限公司2012 年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人( 会计主管人员) 声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012年12月31 日的公司总股本为基数, 向全体股东每10 股派发现金红利 元( 含税),不送红股, 不以公积金转增股本。厦门灿坤实业股份有限公司2012 年度报告全文 3 目录第一节重要提示、目录和释义................................ ................................ ................2 第二节公司简介................................ ................................ ................................ .........5 第三节会计数据和财务指标摘要................................ ................................ ............7 第四节董事会报告................................ ................................ ................................ .....9 第五节重要事项................................ ................................ ................................ ....... 22 第六节股份变动及股东情况................................ ................................ ................... 31 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................ ................. 35 第八节公司治理................................ ................................ ................................ ....... 38 第九节内部控制................................ ................................ ................................ ....... 45 第十节财务报告................................ ................................ ................................ ....... 46 第十一节、备查文件................................ ................................ ................................. 46 厦门灿坤实业股份有限公司2012 年度报告全文 4 释义释义项指释义内容厦门灿坤、闽灿坤B、公司、本公司、 TKC 指厦门灿坤实业股份有限公司漳州灿坤、TKL 指漳州灿坤实业有限公司上海灿坤、TKS 指上海灿坤实业有限公司厦门灿星旅游、TSX 指厦门灿星国际旅行社有限公司南港电器、TKN 指漳州灿坤南港电器有限公司灿坤学院、LTC 指漳州灿坤职业技术学校上海灿星商贸指上海灿星商贸有限公司厦门灿星商贸指厦门灿星商贸有限公司厦门灿星网通指厦门灿星网通商贸有限公司上海泛信指上海泛信航空服务有限公司大连灿星旅游指灿星( 大连) 国际旅行社有限公司厦门灿星航空指厦门灿星航空服务有限公司英升发展指英升发展有限公司印度尼西亚灿星网通、 SCI 指 Pt. gistic Indonesia 印度尼西亚灿坤、 TKLI 指 KUEN ZHANGZHOU INDONESIA 元指人民币元重大风险提示《证券时报》、《香港大公报》和巨潮资讯网 为本公司 2013 年度选定的信息披