有限公司(标的公司)之增资扩股协议补充协议.docx

有限公司(标的公司)之增资扩股协议补充协议本协议由以下各方于 年 月 (标的公司): 有限公司住所: 法定代表人:乙方:(注:原则上乙方应包含标的公司全体股东,甲方实际控制人不是公司股东的,还应当包括甲方实际控制人。)乙方1(标的公司原股东): 有限公司住所: 法定代表人:乙方2(标的公司原股东): 有限公司身份证号码: 住所: 丙方(投资方): ( 管理的基金及/或其他投资人)执行事务合伙人:委派代表:鉴于甲方、乙方、丙方于 年 月日签署了《 有限公司、 投资中心(有限合伙)、_与 ( 管理的基金及/或其他投资人)关于有限公司之增资扩股协议》(以下简称“增资扩股协议”)。现甲方、乙方和丙方经友好协商一致,就增资扩股事宜补充约定如下:第一条业绩补偿条款业绩承诺本次增资完成后,甲方、乙方同意在会计政策保持不变的前提下,对甲方 年、 年、 年会计年度的净利润(以下简称“实际净利润”)进行如下承诺:甲方 年、 年、 年年度实现实际的净利润人民币 万元( 万元)、人民币万元( 万元)、人民币 万元( 万元);实际净利润是指经丙方认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的审计报告上甲方 年、年、 年年度的归属于母公司股东的净利润,且以扣除非经常性损益前后较低者为准。、乙方承诺业绩期间,如果出现甲方实施增资或类似的股权稀释安排导致丙方持股比例下降的情形,则上述业绩补偿涉及的业绩水平相应自动调整,以保持丙方所持股权对应的承诺业绩金额不降低。如有自动调整情形,以上业绩补偿涉及的业绩均按照自动调整后金额计算。自动调整后的承诺净利润=自动调整前的承诺净利润x(甲方实施增资或类似安排前丙方持股比例宁甲方实施增资或类似安排后丙方持股比例)。甲方向中国证券监督管理委员会报送的上市申报材料与甲方提供给丙方的财务报告及其它材料相比,应当没有可能影响丙方本次入股作价以及业绩补偿的重大差距(数额差距应不高于 )。如出现此类情形,实际净利润等数据取低者。 年、 年和 年任一年度实现的实际净利润未达到承诺水平的 %丙方有权选择要求乙方向丙方支付现金进行补偿 ,或者要求乙方向丙方划拨其间接或者直接控制的甲方股权进行补偿。132如丙方选择现金补偿方式,则按以下公式计算补偿金额:补偿金额二丙方的投资款 万元*(1- 年实际净利润+甲方承诺的 年的净利润)133如果丙方选择以股权进行补偿,则按以下公式计算乙方应向丙方无偿划拨的股权:划拨股权占甲方总股本百分比=投资后丙方所持甲方股权占甲方总股本百分比*(甲方承诺的 年净利润/ 年实际净利润-1) 日内实施完毕,每逾期一日,乙方须