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中洋保险( 集团) 股份有限公司 2007 年度股东大会会议材料中洋保险(集团)股份有限公司 2008 年5月 28日东莞中洋保险(集团)股份有限公司 2007 年度股东大会一、会议时间: 2008 年5月 28 日(周三)上午 9: 30时二、会议地点: 广东省东莞市新城区中心会展北路会展国际大酒店三、会议主持人: 高国富董事长议程内容一、宣布会议开始及会议议程二、审议各项议案: 1、《中洋保险( 集团) 股份有限公司 2007 年度董事会报告》; 2、《中洋保险( 集团) 股份有限公司 2007 年度监事会报告》; 3、《关于< 中洋保险( 集团) 股份有限公司 2007 年年度报告> 正文及摘要的议案》; 4、《关于中洋保险(集团)股份有限公司 2007 年度财务决算报告的议案》; 5、《关于中洋保险(集团)股份有限公司 2007 年度利润分配预案的议案》; 6、《关于续聘安永大华为中洋保险( 集团) 股份有限公司 200 8 年度审计师的议案》; 7、《关于< 中洋保险( 集团) 股份有限公司独立董事 2007 年度履职情况报告> 的议案》。三、回答股东提问四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数及介绍参会来宾五、投票表决六、宣布表决结果七、宣布会议结束 2 目录 1. 中洋保险(集团)股份有限公司 2007 年度董事会报告...... 3 2. 中洋保险(集团)股份有限公司 2007 年度监事会报告...... 4 3. 关于《中洋保险(集团)股份有限公司 2007 年年度报告》正文及摘要的议案................................................................................ 5 4. 关于中洋保险(集团)股份有限公司 2007 年度财务决算报告的议案................................................................................................ 6 5. 关于中洋保险(集团)股份有限公司 2007 年度利润分配预案的议案................................................................................................ 7 6. 关于续聘安永大华为中洋保险(集团)股份有限公司 200 8 年度审计师的议案................................................................................ 8 7. 关于《中洋保险(集团)股份有限公司独立董事 2007 年度履职情况报告》的议案........................................................................ 9 3 中洋保险(集团)股份有限公司 2007年度股东大会文件之一中洋保险(集团)股份有限公司 2007 年度董事会报告各位股东: 请审议《中洋保险(集团)股份有限公司 2007 年度董事会报告》,具体内容详见本公司于 2008 年4月 12 日在上海证券交易所网站( )公开披露的 2007 年年度报告的第八节“董事会报告”(详见年报第 30页至第 50页)。以上报告,请予审议。中洋保险(集团)股份有限公司董事会 4 中洋保险(集团)股份有限公司 2007年度股东大会文件之二中洋保险(集团)股份有限公司 2007 年度监事会报告各位股东: 请审议《中洋保险(集团)股份有限公司 2007 年度监事会报告》,具体内容详见本公司于 2008 年4月 12 日在上海证券交易所网站( )公开披露的 2007 年年度报告的第九节“监事会报告”(详见年报第 51页至第 52页)。以上报告,请予审议。中洋保险(集团)股份有限公司监事会 5 中洋保险(集团)股份有限公司 2007年度股东大会文件之三关于《中洋保险(集团)股份有限公司 2007 年年度报告》正文及摘要的议案各位股东: 请审议《中洋保险(集团)股份有限公司 2007 年年度报告》正文及摘要,本公司的年度报告及摘要已经于 2008 年 4月 12日在上海证券交易所网站( )公开披露。以上议案,请予审议。中洋保险(集团)股份有限公司董事会 6 中洋保险(集团)股份有限公司 2007年度股东大会文件之四关于中洋保险(集团)股份有限