《保险业反洗钱工作管理办法》全省机构培训..ppt

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保险业反洗工作管力法
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浙江分公司
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主要内容
《保险业反洗钱工作管理办法》的主要
内容
二、下一阶段保险业反洗钱工作主要任务
三、我司反洗钱内控制度介绍
四、反洗钱内审情况
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重要概念介绍
什么是洗钱罪
《刑法》第191条,洗钱罪是指单位或个人明知是毒品犯罪、黑社会
性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收
益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为
现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协
助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收
益性质和来源的行为。
对犯洗钱罪的,根据刑法规定,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处
或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,
处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之
十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人
员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役
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保险业反洗制度体系《管理办法》定位
省省省省省省省省省省省省省省省省省省省省临省临省省省省临省省省省省临西临省省省临省临临省省
·行政法律制度
法律《反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
部门规章
《金融机枃客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
人民银行发布
《关于贯彻落实反洗线法,防范保险业洗
专流对[《关于加强保险业反洗线工作的通知
《保险业反洗钱工作管理办法》
规范性文件
保监会发布
《关于人身保险业务有关问题的通
《关于加强保险代理业务管理有关问题的通知》
韭想爸[关于严历打击非法销售外保单活动的知
《关于规范团体保险经营行为有关问题的通知》
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保监发(2011)52号
各保监局,各保险公司、保险资产管理公司,各保险专业代理公司
保险经纪公司
为进一步加强保险业反洗钱工作,防范洗钱风险,我会制定了
《保险业反洗钱工作管理办法》,现印发给你们,请遵照执行。
中国保险监督管理委员会
O一一年九月十三日
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保险业反洗制度体系《管理办法》定位
省省省省省省省省省省省省临省省省西省省省省省临临省省省西省临省省省省省临西临省省省临省省临临布
2部门规章
C、《金融杋构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易报告管理办法
》(中国人民银行令(2007)第1号)
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
,经2007年6月8日第13次行长办公会议通过,自发布
之日起施行
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