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北京数字政通科技股份
第一届董事会第二次会议决议
北京数字政通科技股份第一届董事会第二次会议于7月6日在企业会议室召开，全体董事5人出席会议。
会议审议经过以下决议：
一、经审议，会议以全票经过《相关首次公开发行股票并在创业板上市方案议案》并决定提交股东大会进行审议。
具体方案为：
1 发行股票种类：境内上市人民币一般股(A 股)。
2 发行股票面值：每股面值人民币 1元。
3 发行数量：不低于1400万股(最终以中国证监会核准数量为准)。
4 发行方法：采取网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合方法（如到时发行时，中国证监会相关股票发行方法有改变时，按改变后发行方法发行）。
5 发行对象:符合中国法律和法规要求全部投资者。
6 发行价格:依据初步询价情况和主承销商协商确定。（如到时发行时，中国证监会相关股票询价方法有改变时，按改变后询价方法发行）。
7 股票拟上市交易所：深圳证券交易所。
8 本项议案使用期：本项议案自随即召开股东大会审议经过之日起12个月内有效。
本议案股东大会经过后尚需中国证券监督管理委员会审核。
二、经审议，会议以全票经过《相关企业首次公开发行股票募集资金利用议案》并决定提交股东大会进行审议。
此次发行募集资金投资项目为：“新一代”数字城管系统项目、数字小区管理和服务系统项目、专业网格化系统项目、金土工程“一张图”监管系统研发项目。该项目共需投资人民币17000万元，其中使用募集资金不低于15000万元。
此次公开发行股票实施后，若募集资金超出投资总额，则超出部分将用于补充股份企业流动资金；若募集资金不足，则股份企业将经过自筹资金处理。
三、经审议，会议以全票经过《“新一代”数字城管系统项目可行性研究汇报》、《数字小区管理和服务系统项目可行性研究汇报》、《专业网格化系统项目可行性研究汇报》、《金土工程“一张图”监管系统研发项目可行性研究汇报》并决定提交股东大会审议。
四、经审议，会议以全票经过《相关授权董事会办理和公开发行股票并在创业板上市相关事宜议案》并决定提交股东大会进行审议。
授予董事会权限以下：
（1）依据国家法律法规、证券监管部门相关要求和政策、证券市场情况及股东大会决议，制订和实施此次公开发行具体方案，依据情况确定此次公开发行发行时机、发行数量、发行对象、发行方法和定价方法等具体事宜；
（2）如国家和证券监管部门对于股份首次公开发行股票有新要求和政策,授权董事会依据新要求和政策对此次发行方案进行对应调整；
（3）聘用此次公开发行保荐机构（主承销商）、律师、会计师等中介机构，向中介机构提供多种资料并和保荐机构（主承销商）协商确定发行价格及发行方案具体细节；
（4）签署和此次公开发行和股票上市相关各项文件、协议及募集资金投资项目运作过程中重大协议；
（5）办理此次公开发行股票过程中包含各项政府审批手续，支付和股票发行、上市和保荐相关各项费用，完成其它为此次股票发行和上市所必需其它手续和工作；
（6）此次公开发行完成后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它法律法规办理在深圳证券交易所上市相关事宜；
（7）在此次股票发行上市取得中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所核准后，依据核准和发行具体情况完善《企业章