[ 仅供有限责任公司( 设立董事会)参考] 公司董事会决议会议时间: 会议地点: 出席会议董事: 本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的董事讨论,表决通过以下事项: 一、一致同意选举任董事长,为公司法定代表人,任期年; 二、(其他需要决议的事项请逐项列明。其中:涉及对外转让股权的,应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容) 三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名(授权签名的应提交授权委托书)后生效。董事签名: 年月日[ 仅供有限责任公司( 变更事项)参考]有限公司股东会决议会议时间: 会议地点: 出席会议股东: 根据《公司法》及公司章程,本公司于_____ 年__月__ 日以(书面等) 形式通知了公司全体股东于_____ 年__月__ 日在____________ 召开股东会,出席本次会议的股东共___ 人, 代表公司股东__% 的表决权;未出席本次会议的股东共__ 人,代表公司股东__% 的表决权, 所作出决议符合《公司法》及公司章程,决议事项如下: 1、________________________________________________ 2、________________________________________________ (其他需要决议的事项请逐项列明) 3 、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。股东签章(法人投资者盖章,自然人投资者签字): _____ 年__月__日
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