金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容.doc金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容
大额交易报告要素内容列表
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1编号1 要素名称
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1 1 1
1编号1 要素名称 1
1 1 1
1
1金融机构名称
1 1
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| 2 |金融机构代码类型 |
1 1
|3 |金融机构代码
1 1 1
|4 |客户名称/姓名 |
1 1 1 1 1
|5 |客户身份证件/证明文件类型|6 |客户身份证件/证明文件号码|
1 1 1 1 1
|7 |客户国籍
| 8 |代办人姓名 |
1 1 1 1 1
|9 |代办人身份证件/证明文件类型|10 |代办人身份证件/证明文件号码|
1 1
|11 |代办人国籍
I I
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|12 |账户类型 |
| | I
1 1
|13 |账号
I I
1 1 1
|14 |交易日期 |
| | I
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|15 |业务标示号
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| 16 |交易方式 |
― 1
|19
I
|资金用途 |20 |币种 |
_| | | I
1
|21
1
1 1 1 1
|交易金额 |22 |对方金融机构名称 |
_| | | I
1
|23
I
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|对方金融机构代码类型 | 24 |对方金融机构代码 |
1
|25
1
1 1 1 1
|交易对手姓名/名称 | 26 |交易对手身份证件/证明文件类型|
1
|27
I
1 1 1 1
|交易对手身份证件/证明文件号码| 28 |交易对手账户类型 |
1
|29
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|交易对手账号 | 30 |报告日期 |
1 II 1
=tbl/:
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银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表
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1编号1
要素名称
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1编号1
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要素名称 |
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1金融机构名称
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1 1 1
| 2 |金融机构代码类型
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|5 |客户身份证件/证明文件类型|6 |客户身份证件/证明文件号码|
|7 |客户类型
| 8 |客户联系方式
|9 |客户国籍
| 10 |代办人姓名
| 11 |代办人身份证件/证明文件类型|12 |代办人身份证件/证明文件号码|
|13 |代办人国籍
| 14 |对私客户的职业
|15 |对公客户的行业类别 |16 |对公客户注册资金
|17 |对公客户法定代表人姓名 |18 |对公客户法定代表人身份证件类型|
|19 |对公客户法定代表人身份证件号码| 20 |账户类型
|21 |账号
|22 |开户时间
|23 |销户时间
|24 |交易日期
27 |资金收付标志
28 |资金来源和用途
|29 |币种 | 30 |交易金额
|31 |对方金融机构名称 | 32 |对方金融机构代码类型
|33 |对方金融机构代码 |34 |交易对手身份证件/证明文件类型|
|35 |交易对手姓名/名称 |36 |交易对手账户类型
| 37 |交易对手身份证件/证明文件号码| 38 |交易对手账号
|39 |可疑交易特征描述 |40 |填报人
|41 |报告日期
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