公司内部信息传递信息与沟通管理手册.doc

公司内部信息传递信息与沟通管理手册
内部信息传递
内部信息传递管理目标
（1）确保内部信息符合公司发展战略、风险控制要求以及科学规范；
（2）全面反映企业经营生产管理相关信息，并符合全面预算的要求；
（3）使企业各责任中心及各职能部门都有自己的明确目标，有利于控制风险并进行业绩考核；
（4）企业内部报告简洁明了、通俗易懂；
（5）内部报告在企业内部流转及时、安全、有效；
（6）内部报告流转符合规范；
（7）内部报告得到有效使用；
（8）防止泄露商业秘密；
（9）为经营生产等活动提供历史数据信息；
（10）方便内部报告查阅。

（1）收集的信息过于散乱，不能突出重点；
（2）内容准确性差，导致信息进行的决策容易误导经营活动；
（3）获取信息的成本过高，违反了成本效益原则；
（4）内部报告未能根据各内部使用单位的需求进行编制，内容部完整，编制不及时，未经审核即向有关部门传递；
（5）缺乏内部报告传递流程；
（6）内部报告未按流程进行传递，导致在传递过程中出现纰漏；
（7）内部报告流转不及时，导致企业领导不能及时做出决策；
（8）在管理决策时，没有充分使用内部报告提供的信息，内部报告未能用于风险识别和控制；
（9）企业缺少内部报告管理制度；
（10）内部报告的保管杂乱无序，对重要的资料保管期限过短；
（11）保密措施不严，泄露公司商业机密；
（12）缺乏有效的监督检查；
（13）当发现泄密时，不能及时采取合理的补救措施；
（14）存档混乱，不易查阅。

内部报告形成管理流程
①业务流程图
综合管理部负责人
综合管理部
② 风险控制矩阵
控制事项
控制活动
控制
协控
风险
控制文档
主体
水平
阶 段 控 制
D1
1、综合管理部应当制定内部报告管理制度，报分管领导以及总经理批准。
2、为了便于内部报告查阅、对比分析，改善内部报告格式，提高内部报告的有效性，综合管理部应按类别保管内部报告，对影响较大、金额较高的内部报告一般要严格保管，如企业重大重组方案等，对不同类别的报告应按影响程度规定其保管年限，只有超过保管年限的内部报告方可予以销毁，对影响重大的内部报告应当永久保管，如公司章程及相应的修改等，有条件的企业应当建立电子内部报告管理库，分性质，按照类别、时间、保管年限、影响程度及保密要求等分门类别的储存电子内部报告。
　
综合管理部
相关部门
低
《XX公司公文管理办法》（参照XX文件）
D2
3、内部报告根据对公司经营决策的影响程度划分密级等级。
4、制定严格的内部报告保密制度，明确保密内容、保密措施、密级程度和传递范围，防止泄露商业秘密；使用内部报告的各职能部门及相关人员必须严格执行保密要求，无论有意或者无意外协重要信息者，都将追究其责任。
　
综合管理部　
相关部门
低
《XX公司公文管理办法》（参照XX文件）
D3
5、一旦发生泄密事件，企业保障科及时采取补救措施，尽可能将损失降到最低。
6、综合管理部编写泄密事件处理报告报上级领导。
综合管理部
相关部门
低
《XX公司公文管理办法》（参照XX文件）
内部报告传递管理流程
①业务流程图
综合管理部
② 风险控制矩阵
控制事项
控制活动
控制
主体
协控
风险
水平
控制文档
阶 段 控 制
D1
1、各部门起草内部报告文件后，首先提交部门领导进行审核，审核内部报告内容是否真实、全面、完整，并根据部门领导提出的意见后修改内部报告。
各职能部门
低
《XX公司公文管理办法》（参照XX文件）
D2
2、公司领导对各部门提出的内部报告进行审批并对报告提出要求，主要是内部报告控制目标是否科学，以满足其经营决策、业绩考核、公司价值与风险评估需要；综合管理部对内部报告编写格式是否规范，如报告名、文件号、执行范围、报告内容、起草或制定部门、报送或抄送部门以及时效要求等内容是否符合编制要求。
综合管理部
各职能部门
低
《XX公司公文管理办法》（参照XX文件）
D3
3、内部报告修改完毕后应提交公司领导进行审核，对于重要信息，还应当委派专门人员对其传递过程进行复核，确保信息准确传递给使用者。
各职能部门
中
《XX公司公文管理办法》（参照XX文件）
内部报告使用管理流程
①业务流程图
综合管理部
综合管理部负责人