预防和打击洗钱犯罪宣传情况汇报-打击洗钱犯罪.docx

预防和打击洗钱犯罪宣传情况汇报|打击洗钱犯罪

　　为切实提升全社会预防和打击洗钱犯罪意识，营造知法遵法反洗钱气氛，切实防范洗钱风险。依据宁银反洗202156号文件的要求，我行2021年9月开展了反洗钱宣传活动，并于9月16日在固原市地下广场开展了街区宣传。现将宣传情况汇报以下：
　　一、高度重视，立即布署
　　为确保反洗钱宣传活动的有序进行，我行领导高度重视，成立了以主管行长为组长的反洗钱宣传活动领导小组，组员为各部门中层干部及文化街支行的相关工作人员，同时要求相关部门狠抓落实，加强职员的反洗钱业务素质的培训。
　　二、加强反洗钱业务学习，提升反洗钱工作能力
　　为了更加好的服务反洗钱宣传，我行以此为契机，从基础的反洗钱业务知识学习，有针对性的组织职员进行反洗钱业务专题培训，并结合实际案例进行深入分析，提升职员反洗钱工作素质。
　　三、充足利用宣传资源，落实日常宣传工作
　　利用电子屏显示、营业大厅、柜面服务、用户调查等便利条件，在营业大厅摆放宣传资料、张贴宣传画、向用户发放宣传材料，为取得更加好的宣传效果，反洗钱宣传内容丰富。
　　一宣传公众在办理金融业务中应推行的反洗钱义务，提升公民应主动配合金融机构进行用户身份识别工作，杜绝出售、出租、出借证件、银行卡及账户等违法违规行为，远离洗钱犯罪。
　　二加强对已曝光的网络诈骗洗钱、非法网络集资、电信诈骗和地下钱庄汇款等网络相关犯罪活动的基础手法和特征的宣传学习，提升公众本身金融信息的保密意识，免受不明信息的误导，果断预防电信诈骗“四不标准”和“八个通常”，保护本身正当权益。
　　三在电子屏不间断显示反洗钱宣传口号，在营业大厅放置反洗钱宣传资料向用户发放，宣传反洗钱知识，提醒用户防范和远离洗钱活动。
　　四、主动参与“反洗钱街区宣传日”活动
　　9月16日我行由杨鸿礼行长率领5名业务骨干主动参与人行组织的“反洗钱街区宣传月”集中宣传活动。此次宣传活动以“预防洗钱风险、维护金融安全”为专题，在固原市原州区地下广场悬挂宣传横幅、摆放宣传展板，向群众发放宣传资料，现场解答公众咨询。向用户介绍反洗钱的相关知识，关键就和中用户身份识别及开户管理等内容向用户进行具