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保利房地产(集团)股份有限公司 2012 年年度报告




保利房地产(集团)股份有限公司
600048

2012 年年度报告
保利房地产(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、未亲自出席董事情况
未亲自出席未亲自出席未亲自出席
被委托人姓名
董事职务董事姓名董事的原因说明
董事张振高工作原因彭碧宏
独立董事张恒山工作原因张礼卿

三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明:保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以截至 2012 年 12 月 31
日公司 7,137,994,391 股总股本为基数,每 10 股派发现金红利 元(含税),不进行公
积金转增股本。

六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否


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保利房地产(集团)股份有限公司 2012 年年度报告

目录
第一节释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节公司简介............................................................................................................................ 4
第三节会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节董事会报告........................................................................................................................ 7
第五节重要事项.......................................................................................................................... 25
第六节股份变动及股东情况....................................................................................................... 31
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 35
第八节公司治理.......................................................................................................................... 41
第九节内部控制............................................................ 43
第十节财务报告……………………………….………………..…………………..…………44
第十一节备查文件目录............................................................................................................... 45
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保利房地产(集团)股份有限公司 2012 年年度报告
第一节释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下