华丽家族 2012年年度报告-华丽家族股份有限公司.pdf

华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告




华丽家族股份有限公司
600503

2012 年年度报告
1
华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王伟林、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人(会计主管人员)
方玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经立信会计师事务所(特
殊普通合伙)出具的《2012 年年度审计报告》确认,公司 2012 年度实现的归属于母公司的
净利润为 35,436, 元,母公司累计可分配利润 431,519, 元、资本公积为
40,831, 元。基于公司目前的实际财务状况及 2011 年度利润分配情况,2012 年度拟以
2012 年 12 月 31 日公司总股本 1,139,076,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 元(含税),
合计分配 11,390,760 元。本分配预案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否


2
华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告

目录
第一节释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节公司简介............................................................................................................................ 5
第三节会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节董事会报告........................................................................................................................ 9
第五节重要事项.......................................................................................................................... 22
第六节股份变动及股东情况....................................................................................................... 27
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 33
第八节公司治理.......................................................................................................................... 40
第九节内部控制.......................................................................................................................... 45
第十节财务会计报告...............................................