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山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED

2012 年度报告
2013 年 03 月
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人王春方及会计机构负责人(会计主
管人员)董连明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
张志元独立董事因公务无法亲自出席王爱国
王翔飞独立董事因公务无法亲自出席张宏
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以分红派息股权登记日股
份数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 元(含税),送红股 0 股(含
税),不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节重要提示、目录和释义................................................................................. 2
第二节公司简介......................................................................................................... 6
第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................. 8
第四节董事长报告................................................................................................... 10
第五节董事会报告................................................................................................... 12
第六节重要事项....................................................................................................... 34
第七节股份变动及股东情况................................................................................... 50
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................. 55
第九节公司治理....................................................................................................... 62
第十节内部控制....................................................................................................... 72
第十一节财务报告................................................................................................... 77
第十二节备查文件目录......................................................................................... 199
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释义
释义项指释义内容
公司、本公司、晨鸣纸业指山东晨鸣纸业集团股份有限公司
本集团指山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业