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中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED



2013 年度股东大会会议资料






二〇一四年六月
中国中铁股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料

目录

一、中国中铁股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程.............. 2
二、中国中铁股份有限公司 2013 年度股东大会会议须知.............. 4
三、中国中铁股份有限公司 2013 年度股东大会现场会议表决办法 6
四、中国中铁股份有限公司 2013 年度股东大会会议议案.............. 8
议案一:关于《2013 年度董事会工作报告》的议案...................... 9
议案二:关于《2013 年度监事会工作报告》的议案.................... 17
议案三:关于《2013 年度财务决算报告》的议案........................ 22
议案四:关于《2013 年度独立董事述职报告》的议案................. 50
议案五:关于 2013 年度利润分配方案的议案.............................. 61
议案六:关于聘用 2014 年度审计机构的议案.............................. 62
议案七:关于聘用 2014 年度内部控制审计机构的议案................ 63
议案八:关于公司 2014 年至 2015 年上半年度对外担保额度的议案
............................................................................................................ 65
议案九:关于选举中国中铁股份有限公司第三届董事会董事的议案71
议案十:关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的议案........... 76
议案十一:关于推荐中国中铁股份有限公司第三届股东代表监事人选
的议案.................................................................................................. 77

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中国中铁股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
中国中铁股份有限公司
2013 年度股东大会会议议程

时间:2014 年 6 月 26 日上午 9:30
地点:北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场
主持人:李长进董事长
参加人员:
年 6 月 6 日下午交易结束时在中结算有限公
司上海分公司登记在册的 A 股股东或其委托代理人,2014 年 6 月 6
日营业时间结束时名列备存于香港的本公司股东名册之 H 股股东或
其委托代理人;
、监事和高级管理人员;
、审计师及董事会邀请的人员。

会议议程
一、主持人宣布会议开始。
二、董事会秘书介绍股东大会会议须知。
三、主持人指定相关人员宣读下列议案:
1.《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2013 年度独立董事述职报告>的议案》
5.《关于 2013 年度利润分配方案的议案》
6.《关于聘用 2014 年度审计机构的议案》
7.《关于聘用 2014 年度内部控制审计机构的议案》
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中国中铁股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
8.《关于公司 2014 年至 2015 年上半年对外担保额度的议案》
9.《关于选举中国中铁股份有限公司第三届董事会董事的议案》
10.《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
11.《关于推荐中国中铁股份有限公司第三届股东代表监事人选
的议案》
四、确定股东大会计票、监票人;
五、董事会秘书宣读大会表决办法;
六、现场股东及股东代表讨论、审议上述议案,并进行书面投票
表决;
七、宣布现场投票表决结果(股东大会最终投票结果有待网络投
票结束后合并统计);
八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;
九、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录上签名;
十、主持人宣布现场会