开展打击非法集资工作总结.docx

开展打击非法集资风险排查工作 报告
为认真贯彻落实上级通知精神，我市集中时间在辖区 范围内重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报 告如下：
一、 成立组织，加强领导
统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性 和必要性；相继制订《关于印发恩施市打击和处置非法集资 工作实施方案》，建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体 抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合 实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对 辖区金融机构、非金融机构和商业企业非法集资风险排查工 作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位， 工作落实到位，同时结合我市实际，分阶段细化和分解排查 责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺 利开展。
二、 全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施
在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；同时分 片包干，责任到人。按照行动方案的工作要求，认真调查摸 底，确定排查重点，周密部署，集中时间对辖区金融机构、 非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本辖区非法集资 案件数虽、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危 害后果，区别不同情况，制定了《关于开展非法集资风险排 查工作的通知》。
三、形式多样，宣传到位
一是针对“个别地州生活类报纸仍在分类广告“房 产咨询”、“典当融资”、房产融资”栏目中登载非金融机 构发布的“应急贷款”、 “民间借贷服务”、“贷款担保”、
“大小额贷款”等发放贷款内容的广告，对发布此类广告的 非金融机构和个人，未经批准从事非法金融业务，严重扰乱 我市金融秩序”的行为进行重点排查。
二是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时 将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多 种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资 的法律法规；及时向辖区广大经营户和消费者通报非法集资 的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引 导群众远离非法集资。
三是建立健全投诉举报制度。为方便社会各界的投诉举 报，在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺。市金 融办设立了专门的投诉举报电话，公布了举报电话和投诉网 站，做到非法集资无可乘之机。
四是深入企业做现场排查，通过查阅公司账目、集资项 目、集资方式等方式排查是否有非法集资，同时做好集资宣 传工作，并通过调取查阅企业档案进行排查，重点对企业注 册资本变化大，年检中资产负债出入较大等现象企业档案仔 细审阅，力争排查出非法集资行为。
五是侧重媒体宣传，社会全员参与。因受企业规模限制, 大范围内公开的面向社会集资的企业甚少，但对是否存在向 企业集资取得小额回报，认为那是“周瑜打黄盖，一个愿打 一个愿挨”的行为要有正确的思想认识。为此，通过电视台 向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴 别能力，引导群众发现问题及时举报。
六是通过全面排查与抽查相结合，深入企业检查落实到 户。全面排查与抽查相结合，组织力虽对辖区金融机构及非 金融机构重点逐户开展排查工作，采取通过年检查企业年度 报表，向企业财务人员和员工进行了解；
七是与公安、纪检委等相关部门紧密配合，加强信息沟 通，形成合力，全方位进行集资风险排查工作。
四、履行职能，防范好非法集资工作
在清理整顿的同时，重点加强了防