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烟台万华聚氨酯股份有限公司 600309 2007 年年度报告 烟台万华聚氨酯股份有限公司2007 年度报告 1 目录 一、重要提示......................................................... ................ 2 二、公司基本情况简介..................................................... ............ 2 三、主要财务数据和指标: ................................................... .......... 2 四、股本变动及股东情况.................................................... ........... 4 五、董事、监事和高级管理人员................................................. ........ 8 六、公司治理结构....................................................... ............. 12 七、股东大会情况简介..................................................... ........... 15 八、董事会报告........................................................ .............. 16 九、监事会报告........................................................ .............. 23 十、重要事项......................................................... ............... 24 十一、财务会计报告...................................................... ............ 28 十二、备查文件目录...................................................... ............ 28 烟台万华聚氨酯股份有限公司2007 年度报告 2 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事李建奎、于文祥因出差授权委托丁建生董事代为行使表决权。 3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人丁建生,主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人(会计主管人员)刘益阳声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:烟台万华聚氨酯股份有限公司 公司法定中文名称缩写:烟台万华 公司英文名称:Yantai Wanhu a Polyurethan es Co.,Ltd. 2、公司法定代表人:丁建生 3、公司董事会秘书:郭兴田 电话:0535-6698537 传真:0535-6837894 E-mail:stock@ 联系地址:烟台市幸福南路7 号 公司证券事务代表:肖明华 电话:0535-6698537 传真:0535-6837894 E-mail:stock@ 联系地址:烟台市幸福南路7 号 4、公司注册地址:烟台市幸福南路7 号 公司办公地址:烟台市幸福南路7 号 邮政编码:264002 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:******@yt 5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处 6、公司A 股上市交易所:上海证券交易所 公司A 股简称:烟台万华 公司A 股代码:600309 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998年12 月16 日 公司首次注册登记地点:烟台市幸福南路7 号 公司最近一次变更注册登记日期:2007年8 月9 日 公司法人营业执照注册号:3700001802004 公司税务登记号码:37060216 3044841 公司组织结