永辉超市股份有限公司关于召开xxxx年年度股东大会的通知.pdf

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2011-16


永辉超市股份有限公司
关于召开 2010 年年度股东大会的通知


本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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经公司第一届董事会第二十四次会议通过，现决定于 2011 年 5 月 18 日（星期三 ）
召开公司 2010 年年度股东大会，现公告有关事宜如下：

一、会议基本情况
1、会议时间
现场会议时间：2011 年 5 月 18 日（星期三）下午 1:30
网络投票时间：2011 年 5 月 18 日（星期三）上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00
2、股权登记日：2011 年 5 月 11 日
3、会议召集人：公司董事会
4、现场会议地点：福州市鼓楼区杨桥路杨南街 36 号杨桥永辉二楼会议室
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合
6、表决方式：截止股东大会股权登记日结束，登记在册的所有股东均有权通过股
东大会网络投票方式或经现场会议登记后通过现场投票方式行使表决权。同一股份只能
选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。

二、会议审议事项

是否为特
议案披露时间、
序号 议案 别决议事
报刊及公告名称
项
拟于 2011 年 5 月 13 日
关于《永辉超市股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》 在上海证券交易所网
1 否 站 () 的
的议案 公司 2010 年年度股东
大会会议资料中披露
关于《永辉超市股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》
2 否 同上
的议案
3 关于公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算的议案 否 同上