股东会会议制度.doc

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股东会会议制度
第一章 总则
第一条 股东会是公司的最高权力机构。为保证股东会有效发挥作用，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二章 股东会会议的召集和主持
第二条 股东会会议可以由下列机构或人员召集主持：
1、首次股东会会议及公司董事会、监事会换届时的股东会会议由出资最多的自然人股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权；
2、由董事会依法召集，由董事长主持；
3、董事长因故不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持；
4、董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；
5、监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
第三章 股东会的职权
第三条 股东会行使下列职权：
1、决定公司经营方针和投资计划；
2、选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
3、审议批准董事会或董事的报告；
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4、审议批准监事会或监事的报告；
5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
7、对公司增加或者减少注册资本做出决议；
8、对发行公司债券做出决议；
9、对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项做出决议；
10、修改公司章程；
11、对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；
12、审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四章 股东会的议事方式和会议形式
第四条 股东会的议事方式，主要采取会议方式。
第五条 股东会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开两次。
第六条 股东会的定期会议：
１、股东会的年会，每年财务决算终了后三个月内，必须召开一次，听取上一年经济效益情况报告，决定收益分配，安排下一年度的生产经营等重大事项；
２、股东会的半年会，每个年度的7月15日召开，检查公司经营决策机构和业务执行机构进行经营管理的工作情况，决定公司的重大事项。
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第七条 股东会的临时会议：
公司在经营中遇到突发的重大事件或问题，在符合法律的条件下，可以随时召开临时股东会会议，临时股东会会议召开的条件是：
1、董事人数不足《公司法》规定的法定3人，或者少于本章程所定人数的三分之二时；
2、公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
3、单独或者合并持有公司股份总数10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；
4、董事会认为必要时；
5、监事会提议召开时。
第五章 股东会会议的