制度编制修订规范修订版.docx

IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
制度编制修订规范修订版
制度编制规范
一、制度文件结构
制度文件分为三个层次，即管理规定（包括管理制度及管理办法）、工作流程（包括工作指引）和标准表单。
1、管理规定是公司运作过程中第一层次文件，规定了公司业务管理的基本原则、管理政策、管理权责、控制内容及相关的工作流程和标准表单。
2、工作流程是公司运作过程中第二层次文件，是对工作过程制定的规范与程序。投资公司各项工作流程采用跨部门的流程图的方式进行编制，表达工作步骤、责任以及执行工作步骤所需涉及的其它工作流程及标准表单。
3、标准表单是公司运作过程中第三层次文件，用于登记、签署和传递特定信息，并以特定格式规定了所填写的内容。
二、制度文件编码规则
为便于文件识别和使用，管理部对所有制度文件统一进行编码。
1、制度类别编号：
综合管理类制度用“GL”表示，包括行政、人力、法律类；
财务管理类制度用“CW”表示；
业务管理类中开发管理制度用“KF”表示；
业务管理类中设计管理制度用“SJ”表示；
业务管理类中工程管理制度用“GC”表示；
业务管理类中成本管理制度用“CB”表示；
业务管理类中物业管理制度用“WY”表示；
营销管理类制度用“YX”表示。
2、文件类型：
管理规定用“GD”表示；
工作流程(含指引)用“LC”表示；
标准表单用“BD”表示。
例：“GL－GD01－2006”—表示投资公司综合管理类第一项管理规定（2006年制定）。
三、制度文件内容格式要求
1、管理规定在表达形式上按以下部分展开：
总则——说明本项制度制订的目的、依据、基本原则和总体要求、适用范围；
机构与职责——说明本项制度中各相关机构的设置，职责分工；
正文——说明投资公司对该项工作的具体要求；
附则——说明该制度的解释部门，生效日期；
支持性文件——列出落实该项管理工作的工作流程及标准表单；
相关文件——列出该管理工作的相关管理制度。
以上各部分可根据实际情况增增减。
2、工作流程统一以跨职能流程图的方式表达，对流程图基本画法明确如下：
表示工作流程中的一个步骤/动作
表示过程中的判断步骤，其引出线至少有2条