股东大会会议纪要.doc

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股东大会会议纪要
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股东大会会议纪要
股东大会的会议纪要
徐州××××××有限公司
** 律师
涉及当事人隐私，人名等均采用假名会议时间： XX年 7 月××日
会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：王××
会议通知
时间： XX年 7 月××日
会议通知
方式：书面通知
出席会议股东：×××，×××，×××，×××
主持人： 王××
会议审议事项：
一、 免去和更换公司监事 ;
二、 增加公司注册资本 ;
三、 更正公司章程
。
会议定策：
一、就第一项审议事项，
代表 %表决权的股东赞成，
代表 %表决权的股东反对，达成以下决议：
免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的，赞成更正公司章程。
二、就第二项审议事项， 代表 %表决权的股东赞成， 代表 %表决权的股东反对，达成以下决议：
增加公司注册资自己民币 536 万元。
上述决议涉及到章程条款变动的，赞成更正公司章程。三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东赞成，代表 %表决权的股东反对，达成以下决议：
更正公司章程，增加以下内容：
股东有以下状况之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东赞成，可以决定
清除其股东资格：
股东违反出资义务 ;
股东严重破坏公司正常经营活动 ;
非经代表三分之二以上表决权的股东赞成，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务 ; 为自己也许他人牟取属于公司的商业机遇 ;
伤害公司商业奥秘 ;
诋毁公司商业信誉 ;
其他伤害公司利益的状况 ( 包括但不限于挪用或吞并公司资本， 私藏、转移或隐蔽公司重要文件及资料等等 ) 。
股东会决定清除上述股东资格的，涉及的未交的出