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股票代码：A股 600663
证券简称：陆家嘴
编号：临2020-016
B股 900932
陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2020年4月29日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，作出的决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《2020年第一季度报告及摘要》
公司全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2020年第一季度报告的确认意见》。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司第八届董事会部分专门委员会组成人员的议案》
经董事会审议，同意调整公司第八届董事会部分专门委员会组成人员，调整后情况如下：
（一）战略决策委员会
主任委员：李晋昭
委员：徐而进、郭嵘、黎作强、邓伟利、吕巍、乔文骏、钱世政、唐子来
（二）审计委员会
主任委员：钱世政
委员：徐而进、郭嵘、吕巍、乔文骏
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司与关联方共同对上海东翌置业有限公司进行增资的议案》
经董事会审议，同意上海东翌置业有限公司（以下简称“东翌置业”）注册资本金由人民币750,000万元增加至人民币950,000万元，其中上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司现金出资人民币120,000万元，上海陆家嘴（集团）有限公司现金出资人民币80,000万元。本次增资事项完成后，东翌置业各股东方持股比例维持不变。
在上述投资额度范围内，董事会授权法定代表人签署与本次关联交易相关的合同、协议等文件。
本次关联交易出资双方均按持股比例并以现金方式增资，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次关联交易申请豁免提交公司股东大会审议。截至本公告披露之日，公司已按照有关规定完成相