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关于召开年度股东大会议案
Proposal on holding annual general meeting of shareholders
( 会议纪要 )
姓 关于召开年度股东大会议案
Proposal on holding annual general meeting of shareholders
( 会议纪要 )
姓 名：____________________
单 位：____________________
日 期：____________________
编号：YB-BH-019703行政公文 | Administrative Documents
会议纪要
关于召开年度股东大会议案
说明：本行政公文的主要作用为各级各类机构、社会团体和企事业单位在处理公务
活动中有着特定的效能和广泛用途的文书，它能够超越时空的限制，为国家管理提
供所需的信息。下载后为可修改状态，如有需要，可以直接下载改编或直接打印使
用。
　　关于公司召开 20xx 年度股东大会的事项如下：
　　一、会议时间：20xx 年 4 月 28 日(周五)上午 9：30
　　二、会议地点：江苏连云港云台宾馆
　　三、会议审议事项：
　　1、《公司 20xx 年度董事会工作报告》;
　　2、《公司 20xx 年度监事会工作报告》;
　　3、《公司 20xx 年度报告及报告摘要》;
　　4、《关于公司 20xx 年度的利润分配预案》;
　　5、《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司审计机构及决定其报酬的预案》
　　四、会议出席对象
　　1、 公司董事、监事及全体高级管理人员;
　　2、 20xx 年 4 月 25 日下午收市后，在中结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必
是公司股东(授权委托书样式附后，参加公司股东大会的股东代表必须按照附件
的样式出具授权委托书);
　　3、 公司聘请的律师。
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会议纪要
　　五、登记方法
　　1、 登记时间：20xx 年 4 月 27 日上午 9：30-11：30，下午 2：30-5：30;
　　2、 登记地点：江苏连云港新浦人民东路 145 号，江苏恒瑞医药股份有限
公司办公室，异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室;
　　3、 登记方式：
　　(1)个人