反洗钱宣传活动的总结报告.docx

行卡和U盾；不要用自己的账户替他人提现；支持国家反洗钱工作也是爱护自己的利益；开办业务时，请带好身份证件；大额现金存取时，请出示身份证件；他人替您办理业务，请出示他人和您的身份证件。”
②洗钱活动主要途径和方式。内容涉及：“通过境内、外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；利用别人的账户提现，切断洗钱线索；利用网上银行等各种金融服务，避开引起银行关注；设立空壳公司，作为非法资金的中转站；通过购买股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；通过购买彩票进行洗钱；通过购买房产进行洗钱；通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。”










（3）为更加生动的传达《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》（中国人民银行令[2022]第3号）的内容，
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更好的一直办理业务的客户进行新管理方法内容的宣扬。分公司本次订购了5000份反洗钱学问宣扬册及宣扬折页，下发到全辖机构（含县机构），对前来办理业务的客户宣扬洗钱的特征及危害性，引起了客户的广泛关注，柜台反洗钱岗解答了客户对洗钱学问和洗钱危害的相关问题，增加了客户的反洗钱意识。
（4）分公司充分利用公司内刊和微信公众号，进行反洗钱学问宣扬，展示反洗钱的特征及危害，反洗钱工作的意义，反洗钱生活小常识等，覆盖全体公司内外勤员工。
（二）主动开展培训工作。分公司利用公司晨会，在之前可疑交易培训的基础上，又开展了关于大额交易的培训、测试工作。分公司培训完成后，将PPT下发到全辖各机构，由机构完成培训后，上报培训照片和测试试卷留档。本次培训人员覆盖分公司全体内外勤，涉及公司各级领导和广阔员工。通过培训学习，让公司员工充分了解新旧管理方法的区分以及新管理方法的要求，如何结合新管理方法开展日常反洗钱身份识别，可疑及大额交易报送，客户身份资料和交易记录保存的重要意义及操作重点。










三、取得的实际效果
通过本次宣扬活动，我公司面对保险从业人员、保险消费者、以及社会公众进行广泛宣扬，达到了预期的宣扬效果。
一是提高了我公司工作人员对反洗钱的认知水平，普及
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了反洗钱专