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信用联社反洗钱宣传活动总结
 
为了全面推进××市金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、 走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定, 提升信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的力培养一支综合业务水平强的反洗钱专业队伍. ××联社以开展
创立学习型单位活动为了契机, 利用每周三 下午,采取白学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进 ,根据反洗钱工作的责任要求,认真拟 订了全市反洗钱工作培训方案,在抓好联社机关培训工作的根底上, 催促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训.
三、周密实施,做到了宣传活动形式与内容统一
一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语. 主要向社
会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是洗钱的 社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉,更使他们熟悉了洗钱对社会的 危害以及反洗钱的重要性和必要性.

×月×日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发 宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律 法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广阔市民的好评.
三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序. 在增加对外宣传 的同时,我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗 钱的操作程序,把握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的 法律法规,进一步提升了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的白觉 性,预防了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动.
四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查, 大额和可疑资金的及 时报告,组织职工了解和把握反洗钱的操作程序, 把握可疑资金的识 别和分析,增加
柜面宣传,熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关 规定,提升了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的白觉性, 预防了内 部或外部勾结开展洗钱犯罪活动,使本次金融机构反洗钱宣传周活动 取得了实效并获得了圆满成功.
总之,通过反先钱洗钱活动的宣传,使反洗钱工作到达了家喻户晓、 深入人心,使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象, 不
仅影响一安,也威胁国际政治经济体系的安 全,增加了公民的责任意识,,举办 这次反洗钱知识宣传周活动在我市还是第一次,在活动开展的过程 中,也暴露出我们还存在一些缺乏,距人民银行的要求还存在一定的 差距,突出表现在工作人员对此项工作熟悉不够、使命感不强、操作 困难,公众在办理业务时,不理解业务处理程序,不积极配合反洗钱 ,反洗钱工作一项长期性、系统性的工作,在今后的工 作中我们将严格根据人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义 务,维保安.
 
为了全面推进XX市金融机构反洗钱工作,打击一切 涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社 会安定,提升信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的 快速健康开展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识, 夯实反洗钱 工作的社会根底,根据人民银行 XX市支行〈〈关于开展金融机构反洗 钱宣传活动的通知>精神及中国人民银行制定的〈〈金融机构反洗钱规 定>要求,XX联社于2004年11月6日12日在全市所辖网点开展了 金融机构反洗钱宣传周活动,通过采取一系列行之有效的举措, 保证 了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效.
一、增加学习,提升对反洗钱工作的认识.
为了增加对反洗钱工作的认识,我们首先从白身做起,增加了对反洗钱 知识的学习.
习,于2004年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主 办会计参加的反洗钱宣传活动发动会,会上分管主任强调了此次活动 的目的和重要性,学习了人民银行丹江口市支行〈〈关于开展金融机构 反洗钱宣传活动的通知> 精神及中国人民银行制定的〈〈金融机构反洗 钱规定>等反洗钱知识,提升了对反洗钱工作的认识.
,联社充分认识到金融机构是控制 洗钱的第一道屏障,要保证金融领域反洗钱工作举措得到全面落实,
就必须充分发挥金融机构了解客户的优势, 提升其反洗钱的积极性和 , 好这项重要责任,我们采取了一系列有力的举措,扎实开展反洗钱专 业队伍的建设工作,,通过与各商业银行及公安部门的合作,在不同 时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班,强化了反洗钱意 识,,请资深人士向