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中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度股东周年大会
会议资料
二ΟΟ九年六月十八日上海市金山区
目
录
一、二零零八年度股东周年大会会议议程 1 二、二零零八年度董事会工作报告 2 附: 二零零八年度独立董事述职报告 11 三、二零零八年度监事会工作报告 14 四、二零零八年度经审计的财务报告 16 五、二零零八年度利润分配方案 20 六、二零零九年度财务预算报告 21 七、续聘境内审计师和境外核数师的议案 23 八、关于修订《公司章程》的说明 24
中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度股东周年大会会议资料
2009-06-18
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零八年度股东周年大会会议议程
1、大会主席宣布会议议程 2、董事长作公司二零零八年度董事会工作报告 3、独立董事代表作二零零八年度独立董事述职报告 4、监事会主席作公司二零零八年度监事会工作报告 5、毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所代表作中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度审计报告 6、公司作二零零八年度利润分配方案的议案 7、财务总监作公司二零零九年度财务预算报告 8、公司作续聘境内审计师和境外核数师的议案 9、公司作关于修订《公司章程》的说明和特别决议案 10、股东或股东代理人发言 11、公司董事回答股东提问 12、宣布表决议案,推荐、选举监票人 13、股东投票表决,监票人计票 14、宣布表决结果 15、大会主席宣布会议结束
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中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度股东周年大会会议资料
2009-06-18
普通决议案一
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零八年度董事会工作报告
中国石化上海石油化工股份有限公司董事长戎光道
各位股东、股东代理人,女士们、先生们: 今天,我们在这里召开中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年度股东周年大会,我谨代表中国石化上海石油化工股份有限公司董事会,向前来参加本次会议的各位股东、各位来宾表示热烈的欢迎,并向长期以来一直关心、支持上海石化事业发展的社会各界、广大股东以及公司全体员工表示衷心的感谢。
现在,我向大会作中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年度董事会工作报告,并提请大会审议。一、2008 年公司经营业绩回顾 2008 2008 年,由美国次贷危机引发的国际金融危机愈演愈烈,世界经济增长放缓,全球石油石化工业进入景气周期的下行阶段。中国经济经历了难以预料、历史罕见的重大挑战和考验,虽然继续呈现平稳较快增长的局面, 国内生产总值(GDP)增长仍达到 9%,但经济增长势头已明显放慢。受全球经济步入衰退、实体经济增速大幅下滑等因素的影响,我国石油石化行业也受到很大冲击,特别是下半年以来,经济增速明显放缓,市场需求减弱, 产品价格急剧下跌,企业盈利能力大幅下降。2008 年,本公司及其附属公司( “本集团”)面对国际原油价格暴涨暴跌、国内成品油价格长期倒挂以及石油石化产品市场需求骤然下降等造成的经营困难,继续深入实施低成本战略,抓好生产运行,优化资源配置,推进改革调整,生产经营保持平稳发展,工程建设、科研开发、内部管理、企业文化建设等工作取得了积极的进展。然而,尽管本集团 2008 年的营业额突破了 600 亿元大关,达到
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中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度股东周年大会会议资料
2009-06-18
人民币 亿元(国际财务报告准则口径) ,创历史新高,但终因原油成本过高、成品油价格与原油价格严重倒挂、下半年化工产品价格暴跌等因素导致经济效益与 2007 年相比大幅度下降, 并出现从未有过的巨额亏损。 。生产经营工作保持稳定。 2008 年,本集团努力应对外部形势的变化,全力保持生产经营工作的持续稳定。本年度,本集团主要生产装置的平均开工率为 %,平均负荷率为 %。重要生产装置运行稳定,非计划停车次数和时间较上年基本持平。全年未发生重大安全事故和环境污染事故。 2008 年, 本集团加工原油 万吨, 比上年增长 %。生产汽油、柴油、航空煤油总量较上年增长 %,其中生产汽油 万吨、柴油 万吨, 分别较上年增长 %和 %; 生产航空煤油 万吨, 比上年减少 %。生产乙烯 万吨、丙烯 万吨,分别比上年增长 %和 %。生产塑料树脂及共聚物 万吨,比上年减少 2%。生产合纤原料 万吨、合