集团主要业务流程规范手册.doc

广东金科集团有限公司
重要业务流程规范手册
（第三版）
编制： 批准： 生效日期：年月日
封面，批准页
序号
简 称
全 称
序号
简 称
5万元如下
信息
财
总
集
7
计划内生产性投资项目申报
50万元以上（含）
制
财
总
集
序
业 务 内 容
提案
会签
审核
审议
批转
批准
备案
阐明
50万元如下
制
财
总
集
8
计划内非生产性投资项目申报
20万元及以上
职
财
总
集
5万元以上(含)20万如下
职
财
总
集
5万元如下
职
财
总
信息项目需报集团审批
9
资产对外转让
10万元如下
职
财
总
集
10万元及以上
职
财
总
集
10
新产品、新事业及外延发展建议申报
职
财
总
集
11
固定资产集团内配备变更审批
职
财
总
集
12
投资项目验收报告
50万元如下
职
财
总
集
50万元及以上
职
财
总
集
外延性新产品、新事业投资项目验收
职
财
总
集
13
设备选型、工程承包商选择
单个合同10万元如下
职
财
总
集
单个合同10万元及以上
职
财
总
集
14
生产经营场址选址
策
总
集
三、人力资源管理
1
公司组织机构设立
人/职
管
策
总
集
2
人力资源规划
人
管
策
总
集
3
定薪管理/技术人员岗位编制
职
人
管
总
集
4
间接计件人员岗位编制
车间
制
人
管
序
业 务 内 容
提案
会签
审核
审议
批转
批准
备案
阐明
5
生产人员岗位编制
车间
制
人
管
6
人事政策、制度
人
管
策
总
集
7
招聘计划
职
部长
人
管
超编制需报总经理特批
8
员工入职、离职、调动
助理级（工程师）及以上人员
职
部长
人
管
总
以月薪超过2500元人员为准
其他月薪人员
职
经理
部长
人
管
非定薪人员
职能
主任
人
含直接计件、间接计件
跨公司间调动
本人
部长
总
集
生产员工直接由双方人事管理单位签字确认
9
人员任免
副部级及以上
策
总
集
财务部长由集团直接任免
助理至科级
部长
管
总
主管级如下
职
部长
人
主指班组长、主管任命
10
直接计件、间接计件人员变动
车间
人
车间人员借调
车
人
适合内部借调，对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。
11
考勤管理
部门
经理
人
12
假期管理
一般月薪人员请假
一周内（含）以内科室领导批准，超过一周需部长级批准
科室
超过1周需报人事备案
科室负责人员请假
个人
部长
人
超过一周需报管理部批准；部长级人员请假直接由总经理批准；
生产员工请假
个人
班组长
车间主任
超过一周需报人事批；
各类有薪假期
个人
经理
人
管
人
13
休假决定
序
业 务 内 容
提案
会签
审核
审议
批转
批准
备案
阐明
管理人员轮休
一周（含）以内经理批准，一周以上部长批准
人
副部及以上领导直接由总经理批准，超过一周需报人事备案
车间员工
车间
计
人
公司职能部门
人