综合施策精准打击涉众型经济犯罪.doc

综合施策精准打击涉众型经济犯罪
针对当前非法集资、传销等涉众型经济犯罪高发频发的状况,为进一步做好打击和防范经济犯罪工作,维护市场经济秩序和国家经济金融安全,广东、上海、安徽等地公安机关聚焦金融风险防控化解和维护社会稳定,多措并归仓、应追必追”原则,依托警银协作机制,追缴各类涉案资金资产估值约187亿元,。
回应社会关切,搭建警民沟通桥梁。一方面,研发上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台,向投资受损人提供简单便捷的登记报案服务,让数据多跑路、使群众少跑腿;积极探索和拓宽经侦执法办案环节公开范围,增进投资受损群体对公安机关的信任、理解和支持。另一方面,通过各案侦单位官方微博等渠道,对外发布立案及查处进展情况,积极回应群众诉求和社会关切,对重点案件侦办和追逃工作进行专题宣传,取得良好的社会反响。
浙江:重拳出击打防涉众型经济犯罪
当前,非法集资、传销等涉众型经济犯罪高发频发,网络借贷、投资理财、私募股权、虚拟货币、电子商务、消费返利、慈善互助、健康养老等领域蕴含巨大经济金融风险。
2018年以来,浙江省委、省政府把“建立健全涉众型经济犯罪防范、打击、风险化解处置机制”列为2018年省重点突破改革项目。全省各级公安机关按照公安部和浙江省委、省政府统一部署,成立由“一把手”任组长的打击涉众型经济犯罪专项行动领导小组,有效整合经侦、治安、网安、技侦、法制、出入境等多警种力量,开展合成作战。利用人工智能、大数据分析等技术手段,实现对涉众型经济犯罪线索自主抓取、靶向研判、态势感知、自动预警,同步推送地方金融监管、市场监管等相关部门,实现主动防范、精准打击,全面落实分类处置。 据介绍,2018年浙江公安机关相继组织开展了打击非法集资、网络传销等系列专项行动,共立各类涉众型经济犯罪案件969起,破案794起,挽回经济损失147亿余元。
2018年3月以来,浙江在全省范围内开展网络传销违法犯罪活动联合整治工作,重点查处以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子,假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“一带一路”“军民融合”等名义,故意歪曲国家有关政策等传销违法犯罪活动。在浙江省公安厅经侦总队全力构建传销违法犯罪打防管控一体化工作新机制下,全省涉传销违法犯罪接警数、组织领导传销案件、传销引发的非法拘禁案件呈现“三下降”的良好態势,未发生因传销引发的涉众、涉稳重大案(事)件。
2018年6月至12月,浙江公安全力开展网贷平台风险应对处置工作,共立网贷平台涉嫌非法集资案件136起,查封、扣押、冻结一大批涉案资产。
随着网贷平台接连“爆雷”,为畅通投资人报案渠道,杭州市公安局在杭州公安微信公众号、警察叔叔APP 开通网络借贷平台投资人网络登记通道。相关投资人可以通过登录“非法集资案件投资人信息登记平台”,按照案件公告要求进行相关信息登记,并可随时查询公安机关发布的最新办案消息。各办案单位通过该登记平台及时公告案件办理进展情况,并针对投资人的诉求和意愿,有针对性地开展宣传教育和释法答疑。
浙江省公安厅有关负责人表示,下一步,浙江公安机关将按照公安部和省委、省政府的要求,创新战法、严密稳控,进一步做好打击和防范经济犯罪工作,坚决维护市场经济秩序和国家经济金融安全。
安徽:有序化解网络借贷风险
当前网络借贷领域非法集资犯罪高发,涉及范围广、传播速度快、隐患多、变数大,极易引发跨省甚至全国性风险隐患。2018年以来,安徽省公安厅健全机制,对打击处置涉网涉众型经济犯罪形成强力指导,全省公安机关以坚决打赢防范化解重大风险攻坚战为主线,牢固树立全国一盘棋思想,坚持多措并举、打防并举,通过分类施策,实现了行政监管前置、刑事打击跟进,省内网络借贷风险得到有效控制。
关注掌握全覆盖。全省公安机关会同地方金融监管、银监、人民银行等部门深入摸底排查,积极搜集、准确摸排在皖网络借贷平台和网贷机构情况。通过建立公安机关互联网金融风险专项整治数据库,准确掌握各类互联网借贷平台线索,按照“六清”要求(风险主体的数量清、类别清、性质清、人员规模清、资金规模清、资金缺口清),全面掌握风险底数,推动行业监管水平上台阶。
警示教育无遗漏。各地公安机关组织专门力量,联合行政监管部门开展现场检查,有效发挥行政执法过滤网作用。对违规操作、存在风险隐患的机构和平台,逐一采取约谈、发函等形式督促整改,特别是将资金规模超亿元的机构列为重点检查对象,密切关注整改效果。对出现现实危害的高风险机构,及时提交金融监管部门研究应对处理措施。
熔断处置防风险。对违规情节严重、难以完成整改、大量项目逾期兑付、投资人持续投诉举报的高风险网络借贷机构,联合行