征信信息安全管理工作方案.docx

征信信息安全管理工作方案
征信信息安全管理工作方案
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征信信息安全管理工作方案
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有限责任企业
对于加强征信信息安全管理的工作方案
、指..
第二，保证企业内部订立的征信安全有关岗位职责、内控制度和问责制度卓有成效、确实落地。组长和副组长分级管理、逐级负责，
小组成员谁使用谁负责。
第三，小组全员凝心聚力，保证征信信息安全管理工作顺利推
进。
2、加强小组成员征信录入及查问培训，保证征信人员业务水平到位。
第一，要求小组成员娴熟掌握征信业务操作流程，提高征信信息安全管理水平。
第二，经过定期检查与不定期抽查方式查核征信录入人员与征信查问人员业务水平，并归入企业查核制度，以督促小组成员尽责尽责。
第三，对征信各级管理人员和从业人员进行全员征信合规性教育，提高征信工作人员思想觉醒，紧紧守住不发生征信信息安全风险的底线。
3、建立征信异样查问自查体制，妥善办理异议与投诉，设置异议办理流程及制度，提高异议答复与办理质量。优化和调整征信查问日核查与实时监控指标，不断提高本企业自查与自控的能力。
第一，将异议办理职责归入小组成员岗位职责，确实达到责任到人，有责可依。并将异议办理结果归入问责体制，以期妥善办理异议及投诉。
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第二，严格恪守异议办理事件，规范异议办理流程，按规定出具有关文书，做好异议申请、办理资料的保存、归档。
第三，加强投诉办理，规范投诉流程，实时办理信息主体投诉，提高信息主体的满意度。
第四，以异讲和投诉为重要线索，对可能波及的征信信息安全风险事件实时进行全面排查，实时发现问题和清除隐患。
4、不断完善征信内控制度及问责制度，以提高安全管理水平为目标，审视自己情况，对企业征信信息安全有关内控制度及问责制度进行由内到外、由表及里地自查自修，查找纰漏，补充缺口，健全制度体系，保证制度层次的稳重性和系统化。
第一，成立健全征信内控制度及问责制度，并实时向人民银行报备制度更改情况。
第二，成立征信信息安全情况报告制度。每个月5日前向市人民银行报送异样查问、违规查问、非法提供、违规使用、信用报告泄露等征信信息安全情况统计表。实时未发生征信信息安全风险事件，亦采取玲报告制度。
第三，成立征信合规与信息安全自查自纠制度及报告制度。成立分级监控、专项核查的工作体制，按照征信内控制度的规定，对平时监测发现的风险线索以及异样查问线索，与对应的信贷业务进行逐笔核实，从授权、审核、查问、使用、存储等各个环节梳理是否存在征信违规风险隐患。按季度展开内部征信合规和信息安全自查自纠，并将自查自纠情况向人民银行书面报告。
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