深圳市XX公司章程样书(5).docx

深圳市XX公司章程样书(5)

第六十一条、董事会常。









深圳市XX公司章程样书(5)











第六十一条、董事会常。定董事会议事规那么，以确保董事会的工作效率和科学决策。第六十二条、董事会应确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资工程应当组织有关专家、专业人员进展评审，并报股东大会批准。公司对外投资至少应有____％的自有资金，举债规模不得超过该工程投资总额的50％，累计投资总额不得超过公司净资产的____％。第六十三条、董事长由公司董事担当，由____市____公司引荐，经全体董事的过半数选举产生和罢免。风险提示：公司法规定股东会的召集权在董事会，当董事会或董事长不履行法定职责时，为了幸免公司运营遭遇影响，损害股东权益，应当在章程中给予符合必须条件的股东，在特别状况下有干脆召集股东会的权利。可做如下规定：假如董事会违反本章程规定，拒绝召集股东会，或不履行职责时，持有公司10%〔比例可以依据公司详细状况酌定〕以上的股东，享有不通过董事会自行召集股东会的权利股东自行召集的股东会由参与会议的出资最多的股东主持。第六十四条、董事长行使以下职权：〔一〕主持股东大会和召集、主持董事会会议；〔二〕催促、检查董事会决议的执行；〔三〕签订持股凭证；〔四〕签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；〔五〕行使法定代表人的职权；〔六〕在发生特大自然灾难等不行抗力的紧急状况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特殊处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；〔七〕董事会授予的其他职权。第六十五条、董事长不能履行职权时，董事长应当指定常务董事代行其职权。第六十六条、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开____日以前书面通知全体董事。第六十七条、有以下情形之一的，董事长应在____个工作日内召集临时董事会会议：〔一〕董事长认为必要时；〔二〕三分之一以上的董事联名提议时；〔三〕监事会提议时；〔四〕总经理提议时。第六十八条、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：提前____日书面通知送达本人。如有本章第八十二条第〔二〕、〔三〕、〔四〕规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定常务董事或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定详细人员代其行使职责的，可由常务董事或二分之一以上