北京天翔昌运科技股份有限公司 章 程.doc

北京天翔昌运科技股份有限公司章程二〇一七年四月目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章投资者关系第九章财务会计制度和利润分配第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第十章通知和送达第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十二章修改章程附则第十三章北京天翔昌运科技股份有限公司章程第一章总则第一条为维护北京天翔昌运科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定,制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。第三条公司注册名称:北京天翔昌运科技股份有限公司。英文名称: Beijing Luckysoar Sci.&Tech Co., Ltd. 第四条公司住所:北京市东城区后永康胡同 17号 1-796A 室第五条公司注册资本为人民币 7173 万元整。第六条营业期限: 2010 年10月29日至 2040 年10月28日。第七条董事长为公司的法定代表人。第八条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第九条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。第十条依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条公司应依法披露定期报告和临时报告。公司信息披露事务由公司董事会秘书负责。第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。第二章经营宗旨和范围第十三条公司的经营宗旨:以质量和创新为核心竞争力,以提高人类生活品质为使命,立足于节能科技,本着携手共赢的原则,为员工提供舞台,为股东创造利益,为社会创造价值。第十四条经依法登记,公司的经营范围:施工总承包;技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;技术中介服务;销售机械设备、五金、交电、电子产品。第三章股份第一节股份发行第十五条公司的股份采取股票的形式。第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。公司发行股票时,在册股东不享有股份优先认购权。第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为人民币 1元。第十八条公司发起人共 12名,各发起人持有股份数、持股比例及出资方式如下表: 序号发起人名称持有股份(股) 持股比例出资方式 1万朝文天津金海城环境科技有限公司北京慧识金投资咨询有限公司北京物华永胜科技有限公司陈柯含 3834163 % 净资产折股 234 879602 789387 225539 % % % 净资产折股净资产折股净资产折股 56 225539 225539 169154 112769 112769 112769 % % % % % % 净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股王敬修 7张超 8郭秀英 9李秀玲 10张世军 1112 庾洋杨竹梅总计 56385 56385 % % 100% 净资产折股净资产折股 6800000 变更后的股东信息详见章程附件的股东名册。第十九条公司股份总数为 7173 万股,全部为普通股,无其他种类股份。第二十条公司不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定的其他方式。第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、