智联招聘公司组织架构及部门职责.pdf

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发展的要求。
对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议。
审议批准董事会的报告。
审议批准监事会的报告。
审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。
审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
审议批准投资金额将超过公司最近一期经审计的净资产值 20%以上（不含
20%）的投资项目。
审议批准在一个会计年度内累计金额超过 100 万元的银行贷款、票据承兑等
筹资事项。
审议代表公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东的提案。
审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决议的其他事项。
5. 董事会的权责及要求
机 构 董事会 董事长 叶道群
成 员
向股东大会负责，制定公司经营相关的各项制度、计划和方案，在权限范围内行使经营
工作权限
管理决策权。
工作权责 工作标准
召集股东大会，并向股东大会报告工作。 各项活动符合相关
向股东大会提交有关董事报酬的方案。 法规的要求。
向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。
执行股东大会的决议。 各项活动符合股东
制定公司章程的修改方案。 的权益。
制定公司的基本管理制度。
制定公司的经营计划和投资方案。 各项活动符合公司
制定公司合并、分立、解散和清算方案。 业务发展的要求。
制定公司的年度财务预算方案、决算方案。
制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 各项决议符合公司
制定公司增加或者减少注册资本的方案。 决策程序和规则的主题 page 6 of 33
XX 公司组织架构及部门职责（草案） Rev. O
制定公司发行企业债券或其他证券的方案。 要求。
决定公司内部管理机构的设置。
决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书。根据总经理提名聘任公司副总经理、财
务负责人及其他高级管理人员。
决定公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的报酬和奖惩事项。
负责对公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员进行绩效考核。
负责听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。
负责公司的信息披露。
召开董事会会议，进行会议决议。
审议批准投资金额将超过公司最近一期经审计净资产值 20%（含 20%）以内的投资
项目。
审议批准在每一会计年度内累计金额不超过 100 万元的银行贷款、票据承兑等筹资
事项。
审议法律、法规和公司章程规定应当由董事会决议的其他事项。
6. 监事会的权责及要求
机 构 监事会 监事会召集人
成 员