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全国最大电信诈骗案告破：千万赃款难追回
2022年12月31日09:16我来说两句(2)
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大中小　　昨天，北京警方宣布，一起涉案价值达1071万元的 欠费诈骗案已告破，犯罪团伙成员叶某等5名来自台湾的犯罪嫌疑时，叶某等人还交代，另外一名团伙成员张某因嫖娼已被常熟警方拘留，成员陈某那么藏匿在广州。12月26日，专案组在广东警方的配合下将陈某抓获。
　　叶某等5人均来自台湾，2022年10月中旬，他们被台湾一“公司〞聘用，主要工作是到大陆通过银行ATM机将诈骗所得赃款取现，汇往“公司〞。
　　目前，5名犯罪嫌疑人已被海淀警方刑事拘留，赃款追缴和涉案同伙追捕工作还在进行中。
　　据介绍，北京警方今年已至少抓获了62名涉及电信诈骗的台湾犯罪嫌疑人。这62人中有的负责在大陆取款转账，有的那么是打 实施诈骗，但都不是诈骗团伙的最高层。据介绍，此类团伙的最高层有的藏身台湾，有的甚至潜居国外。这无疑也给抓捕工作制造了障碍。
　　今年以来，台湾警方也针对远程诈骗展开了专项打击行动。但据了解，在台湾，对电信诈骗犯罪的处分较之大陆法律要轻。有些“车手〞(专门负责取款人员)可能不会面临刑罚。对于台湾犯罪嫌疑人的追责问题，市公安局刑侦总队副总队长马曦初明确表示，只要在大陆涉嫌犯罪被警方抓获，都将被依法追究刑事责任。那些明知道自己是在洗钱的取款人，也将被视为同案犯处理。
　　追赃难过追捕
　　对于赃款的下落，警方介绍，此案的赃款大局部被犯罪嫌疑人转到了境外，另外一局部被从ATM机用300余张银行卡提走。目前，警方在广东冻结了一笔款项，但还要详细调查是否为该案的赃款。
　　民警告诉记者，电信诈骗的追赃工作非常艰难。首先，一旦事主上当，将银行卡密码透露给嫌疑人，嫌疑人就会迅速将钱转出，分散至几百个账户。而犯罪链条中最底层的取款人往往分散在全国各地，他们分为多个小组，按照“上级〞的限期，在一两天的时间内，通过“地下钱庄〞等方式，将涉案赃款转至境外。取款“马仔〞每提取一笔钱，可以获得取款金额3%至8%的劳务费。以往，此类犯罪团伙一般在大陆雇佣一帮“马仔〞，负责取钱。从最近查获的一些案件看，已经有不少团伙直接从台湾派遣“车手〞来大陆洗钱。
　　其次，犯罪嫌疑人的反侦查意识很强，他们在ATM机上取款时，都“乔装打扮〞，有的带上眼镜，有的粘贴胡子。在破获此案时，专案组民警就在十个省市分别调取了300多台ATM机的监控录像，逐一筛查，寻找可疑面孔，最终才在江苏省张家港市发现了嫌疑人叶某。
　　在此前公安部召开的打击电信诈骗犯罪专项行动阶段成果发布会上，公安部刑事侦查局副局长黄祖跃也坦言，返还赃款也面临着一些困难和问题，“诈骗团伙跨区、跨境犯罪，诈骗钱财后很多都通过‘地下钱庄’汇到境外，追赃有很大的难度。即使赃款没有汇到境外，犯罪团伙通过网上银行，最快的几分钟以内就可以把两三百万的赃款分散到很多的银行卡上，分头再取，追赃也有困难。此外，即使是冻结了银行账户，按照法律规定，只有犯罪嫌疑人死亡或者法院已经判决案件生效，赃款才能解冻。〞
　　市公安局刑侦总队副总队长马曦初介绍，目前公安部已和台湾有关部门取得联系并达成共识，将加大合作，开展跨境联合打击行动，尽可能地把赃款都追回来。而北京警方也将加大警力投入破案、追赃减损。
　　银行卡申办监管亟须