公司股权收购方案.docx

企业股权收买方案
一、企业简单描述
二、企业的要旨和目标（市场目标和财务目标）
三、企业目前股权结构四、已投入的资本及用途
五、企业目前主要产品或服务介绍六、市场大要和营销策略
查）
四、薪资、福利方案五、股权分配和认股计划
第十章
经营展望
增资后年-年企业销售数目、销售额、毛利率、成长率、投资酬金率预估及计算依据
第十一章
财务解析
销售收入明细表
成本花费明细表
薪金水平明细表
固定财富明细表
财富负债表
收益及分配明细表
现金流量表
财务指标解析
（1）反响财务盈余能力的指标
（FIRR）
（PT）
（FNPV）
投资收益率
投资利税率
资本金收益率
不确立性解析：盈亏平衡解析、敏感性解析、概率解析（2）反响项目清账能力的指标
财富负债率
流动比率
固定财富投资借款偿还期
第三部分
附录
一、附件
营业执照影印本
董事会名单及简历
主要经营团队名单及简历
专业术语说明
专利证书／生产允许证／判断证书等
注册商标
企业形象设计／宣传资料（表记设计、说明书、第一版物、包装说
明等）
简报及报道
场所租用证明
工艺流程图
产品市场成长展望图二、
主要客户名单
主要供货商及经销商名单
主要设施清单
主场检查表
预估解析表
各种财务报表及财务预估表
企业股权收买律师服务方案（一）
收买的全过程可以分为收买预备阶段、检查阶段、意向完成阶段、并
购履行阶段。在每一个阶段，律师都可以供给相应的法律服务，为当事人
躲避法律风险、并购项目的顺利进行供给保障。委托人可以委托律师供给
全面的收买法律服务，或依据收买企业的规模和实质需要选择律师服务范
围。
（一）收买预备阶段律师服务
收买预备阶段为收买方初步确立目标企业起至推行收买前的准备期
间。律师在收买预备阶段的法律事务有:
1）依据收买方的需求，为其搜寻收买目标。
2）对目标企业进行商业检查。
3）论证收买的可行性，确立立项法律依据。
4）收买的行政程序、国家政策检查。
（二）对目标企业的尽责检查阶段律师服务
律师应就收买方拟收买的目标企业进行深入检查，核实预备阶段获得的相关信息，以备收买方在信息充分的状况下做出收买决议。依据个案的不同样，由律师灵便掌握需要检查的内容。
对目标企业基本状况的检核查实。
对目标企业相关隶属性文件的检查。
对目标企业财富状况的检查。
对目标企业管理人员和职工状况的检查。
对目标企业经营状况的检查。
对目标企业及其子企业知识产权状况的检查。
对目标企业法律瓜葛状况的检查。
（三）收买意向完成阶段律师服务
律师在收买两方完成收买意向阶段，应在信息采集和检查的基础上，
向委托人提示收买的法律风险并提出风险防备举措，必需时出具法律建议
书，并为委托人草拟或审察收买意向书。
出具《收买法建议书》；
拟写《收买意向书》。
（四）收买履行阶段律师服务
律师在收买两方初步完成收买意向后，应协助委托人进行谈判，共
同拟订收买合同，准备相关法律文件，协助委托人向政府主管机关提出
申请。
拟写《股权转让合同》
更正《企业章程》
必需时协助委托人办理财富评估
指导委托人召开股东会/董事会决议
（五）收买合同的履行阶段律师服务
在收买履约阶段：
1）为收买各方拟订“履约备忘录”，载明履约所需各项文件，并于文件齐备时进行考据，以确立可否可以开始履行合同。
2）委托人举行考据会议。
3）按相关法律法规的规定办理报批手续。
4）协助办理收买涉及的各项更改登记、重新登记、注销登记手
续。
律师草拟或调取的向相关政府主管部门报送的文件资料。
收买履约阶