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广东风华高新科技股份有限公司

章程

(2009 年 6 月修订)









二○○九年六月
目录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第七节代理投票权征集
第五章董事会
第一节董事
第二节独立董事
第三节董事会
第四节董事会秘书
第六章经理及其他高级管理人员
第七章监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第九章通知与公告
第一节通知
第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资
第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则
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第一章总则

第一条为维护广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的
合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订《广东风华高新科
技股份有限公司章程》(以下简称“本章程”)。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司于 1994 年 3 月 8 日经广东省人民政府以粤体改(1994)30 号《关于同意设立广东风
华高新科技股份有限公司的批复》的批准,以定向募集方式设立。在广东省工商行政管理局
注册登记,取得营业执照,营业执照号为 4400001001279。
第三条公司于 1996 年 11 月 8 日经中国证监会以证监发字(1996)308 号《关于广东风
华高新科技股份有限公司申请公开发行股票的批复》批准,首次向社会公众公开发行人民币
普通股股票 1350 万股,并于同年 11 月 29 日于深圳证券交易所(下称“证交所”)上市。1998
年 1 月 4 日,公司经中国证监会以证监上字(1998)17 号《关于广东风华高新科技股份有限
公司申请配股的批复》批准,向全体股东配售人民币普通股股票 万股。2000 年 4 月 11
日,公司经中国证监会以证监公司字(2000)28 号《关于核准广东风华高新科技股份有限公
司申请发行股票的批复》批准,向社会公众公开增资发行人民币普通股股票 4000 万股。
第四条公司中文名称:广东风华高新科技股份有限公司。
公司英文名称:GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY(HOLDING)CO.,LTD.
第五条公司住所:广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城邮政编码:526020
第六条公司的注册资本为人民币 670966312 元。
第七条公司营业期限为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司的全部资本划分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员
具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、
经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其
他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:规范运作、依法经营,以公司和全体股东的最大利益为行
为准则,立足公司持续长远发展,广泛筹集和利用各种资源,开发和研制高质量高附加值的
高新科技产品,力求成为国际化的电子信息基础产业整合服务供应商。
第十三条经公司登记机关核准,公司的经营范围:研究、开发、生产、销售各类型高
科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备,高新技
术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口和生产、科研所
需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口(按粤外经贸字[1999]381
号文经营);经营国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不