最新商业银行职务犯罪.docx

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商业银行职务犯罪
一、【职务侵占罪】
?刑法?第二百七十一条:公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
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商业银行职务犯罪
一、【职务侵占罪】
?刑法?第二百七十一条:公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
【追诉标准】根据2022年4月18日?最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律假设干问题的解释?第十一条,刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大〞“数额巨大〞的数额起点按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。〔贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大〞,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处分金。贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大〞,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处分金或者没收财产。贪污或者受贿数额在三百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大〞,依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处分金或者没收财产。〕
二、【挪用资金罪;挪用公款罪】
?刑法?第二百七十二条:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处分。
【追诉标准】
根据2022年4月18日?最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律
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假设干问题的解释?第十一条刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大〞“数额巨大〞以及“进行非法活动〞情形的数额起点,按照本解释关于挪用公款罪“数额较大〞“情节严重〞以及“进行非法活动〞的数额标准规定的二倍执行。
第五条 挪用公款归个人使用,进行非法活动,数额在三万元以上的,应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任;数额在三百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大〞。具有以下情形之一的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重〞:
〔一〕挪用公款数额在一百万元以上的;
〔二〕挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物,数额在五十万元以上不满一百万元的;
〔三〕挪用公款不退还,数额在五十万元以上不满一百万元的;
〔四〕其他严重的情节。
第六条 挪用公款归个人使用,进行营利活动或者超过三个月未还,数额在五万元以上的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大〞;数额在五百万元以上的,应当认定为刑法第三百八