华远地产股份有限公司.doc

华远地产股份有限公司
章程
目录
第一章总则 3
第二章经营宗旨和范围 4
第三章股份 4
第一节股份发行 4
第二节股份增减和回购 5
第三节股份转让 6
第四章股东和股东大会 7
第一节股东 7
第二节股东大会的一般规定 9
第三节股东大会的召集 11
第四节股东大会的提案与通知 12
第五节股东大会的召开 14
第六节股东大会的表决和决议 17
第五章董事会 20
第一节董事 20
第二节董事会 23
第六章总经理及其他高级管理人员 26
第七章监事会 28
第一节监事 28
第二节监事会 29
第八章财务会计制度、利润分配和审计 31
第一节财务会计制度 31
第二节内部审计 33
第三节会计师事务所的聘任 33
第九章通知和公告 34
第一节通知 34
第二节公告 34
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 35
第一节合并、分立、增资和减资 35
第二节解散和清算 36
第十一章修改章程 38
第十二章附则 38
第一章总则
第一条为维护华远地产股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》等有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。公司于1996年8月经湖北省人民政府以鄂政函(1996)84号文批准,以社会募集方式设立。公司在湖北省潜江市工商行政管理局注册登记,营业执照号429005000006101。
第三条公司于1996年8月经中国证监会证监发字(1996)155号文批准,向社会公开发行人民币普通股2,000万股(包括向公司职工发行200万股),其中1800万股于1996年9月9日在上海证券交易所上市。
第四条公司注册名称:华远地产股份有限公司
公司英文名称为:HUAYUAN PROPERTY
第五条公司住所:北京市西城区北展北街11号华远·企业中心
公司办公地址:北京市西城区北展北街11号华远·企业中心
第六条公司注册资本为人民币2,346,100,874元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书等人员。
第二章经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨:来源于社会,服务于社会;为社会各界用户提供良好服务,使公司取得稳定发展,使全体股东获得满意的投资回报。
第十三条经依法登记,公司的经营范围:房地产开发;商品房销售;老旧城区危房成片改造、土地开发;市政设施建设;房屋租赁;物业管理;建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金、交电、化工(不含危险化学品)、制冷空调设备销售;信息咨询(不含中介服务);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外)。
第三章股份
第一节股份发行
第十四条公司的股份采取股票的形式。
第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。
第十七条公司发行的股份,在中结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 1996年9月,公司由湖北省幸福集团公司、深圳中农信投资实业公司、湖北省国际信托投资公司、湖北环保(集团)股份有限公司、湖北省潜江市制药厂作为发起人以募集方式设立,幸福集团公司以幸福服装厂净资产出资;其余四家发起人以货币方式出资。
第十九条公司现有股份总数为2,346,100,874股,公司的股本结构为:普通股2,346,100,874股。
第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节股份增减和回购
第二十一条公司根据经营和