【增资扩股协议(范本)】增资扩股计算方法.docx

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增资扩股协议本协议于200年月日在市签署。各方为:
1)甲方:A企业法定代表人:法定地址:
2)乙方:B企业法定代表人:法定地址:
3)丙方:
C企业法定代表人:
法定地址:
鉴于:
1、D企业(以下简称企业)系在依法登记建立,注册资本为万元的有限责任企业,经[]会计师事务所()年[]验字第[]号验资报告加以考据,企业的注册资本已经所有缴纳达成。企业愿意经过增资的方式引进资本,扩大经营规模,其董事会在年月日(第届次董事会)对本次增资形成了决议,该决议也于年月日经企业的股东会赞成并授权董事会详尽负责本次增资事宜。
2、企业的原股东及持股比率分别为:A企业,出资额______
元,占注册资本___%;
B企业,出资额元,占注册资本___%。
3、丙方系在依法登记建立,注册资本为人民币万元的有
限责任企业(以下称“丙方”或“新增股东”),有意向企业投资,并参加企业的经营管理,且丙方股东会已经过向企业投资的决议。
4、为了企业发展和增强企业实力需要,企业原股东拟对公
司进行增资扩股,并赞成丙方向企业增资,扩大企业注册资本至
人民币万元。
4、企业原股东赞成并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。
为此,本着同样互利的原则,经过友好协商,各方就企业增资事宜达成以下协议条款:
:
,决定将企业的注册资本由人民
币万元增加到万元,其中新增注册资自己民币(依审计报告
结论为准)万元。

依照,协商确定。
,丙方认购新增注
册资本万元,认购价为人民币万元。(认购价以企业经审计
评估后的财产净值作依照,其中万元作注册资本,所余部分为资本公积金.),注册资本增加至人
民币万元,各方的持股比比以下:甲方拥有企业%的股份;
乙方拥有企业%的股份;
丙方拥有企业%的股份;
丙方拥有企业%的股份。

将本协议约定的认购总价一次性足额存入企业指定的银行帐户,
逾期按应付金额日万分之向遵约方支付违约金。逾期今后,遵约方有权一方面清除本协议,并有权追究违约方的违约责任。
,享有认购股份项下的所有股东权益、担当股东义务。
、法规和政策的规定,以及本次增资顺利进行,本次增资依照以下顺
序进行(其中第1-6项工作已达成):
1、企业召开董事会作出增资的决议以及提出增资基本方案;
2、企业召开股东会对董事会的增资决议及增资基本方案进
行审议并形成决议;
3、企业委托会计师事务所、财产评估师事务所对企业的财产进行审计和评估;
4、企业就增资及增资基本方案向报批,并获取赞成;
5、同拟增资的新增股东进行谈判,必要时可采用招标形式
进行;
6、起草增资扩股协议及相关法律文件,签署相关法律文件;
7、新增股东出资,并委托会计师事务所出具验资报告;
8、召开新的股东大会,选举企业新的董事会、监事会,并
更正企业章程;
9、召开新一届董事会、监事会,选举企业董事长、监事会主席、确定企业新的经营班子;
10、办理工商更正登记手续。
:
1)其是依照中国法律注册并合法存续的企业、事业法人;
2)其签署并执行本协议:
a)在其企业(或单位)的权益和营业范围之中;
b)已采用必要的企业(或单位)行为并获取合适的赞成;
c)不违反对其有拘束力或有影响的法律或合同的限制。
3)企业现有名称、商誉、商标等相关权益归增资后的企业独占排他所有;
4)企业在其所拥有的任何财产上除向丙方书面见告(附件:《审计报告》)外未设置任何担保权益(包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其他担保权等)或第三者权益;
5)企业向丙方提交了截止年月日止的财务报表及所有必要的文件和资料(下称“财务报表”)(详见附件),原股东在此
确认该财务报表正确反响了企业至年月日止的财务情况和其
它情况;
(6)财务报表已所有列明企业至年月日止的所有债务、
欠款和欠税,除此之外企业自年月日注册建立以来,除正常经营外,没有产生其他任何债务、欠款和欠税;
7)企业没有从事或参加有可能以致企业现在和将来受到取消营业执照、罚款或其他严重影响经营的行政处罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为;
8)企业未就任何与其相关的、已结束的、还没有结束的或可能将要开始的任何诉讼、仲裁、检查及行政程序对丙方进行隐瞒或进行虚假/错误陈述。
9)原股东负责完满企业在经营、建设过程中与相关单位的租借、协作等事项的法律关系,增资达成后上述各种法律关系由新企业继承;
在企业存续时期,原股东有义务同相关单位协调停沟通以保证增资后的企业权益碰到最大化保护;
10)原股东有义务利用自己便利条件,依照国家相关政策规定为企业获取政策优惠及政府补贴;
11)企业增资后,严格依照现代法人治理结构进行经营和管理,建立现代企业制度。
12)本协议经原股东签署后即组成对原股东合法、有效和有拘束力的义务。
,原股东承诺促使企业自
本协议签署之日起至工商更正登记达成之日止的时期:(1)保证
企业的业务正常进行其实不会作出任何对企业存在重要影响的行
动。企业将采用所有合理措施保护企业的商誉,不会做出任何可能损害企业的行为。
2)企业不会签署任何高出其正常业务范围或拥有重要意义的协议或承诺。企业及原股东不得采用以下行动:
a)更正企业的章程,也许任何其他与企业的章程或业务运作相关的文件或协议;
b)非经审批机关要求而更正其业务的性质及范围;
c)销售、转让、出租、赞成或办理任何企业业务、财产或财产的任何重要部份;
d)与任何人订立任何劳动或顾问合同,或对任何雇员或顾问的聘用条件作出任何更正;
e)恩赐任何第三方任何担保、抵押、赔偿、保证或近似责任的安排;
f)订立任何贷款协议或修定任何借贷文件;
g)购买、出租、收买任何财产的价格高出人民币[]元(或其他等值钱币);
h)订立任何重要合同或恩赐重要承诺,支付任何管理费或其他花销高出人民币[]元;
i)与任何第三人订立任何合作经营、合伙经营或利润分配
协议;
j)分配及/或支付任何股息;
k)出租或赞成出租或以任何形式放弃企业拥有或使用的物业的所有或部份使用权或拥有权;
l)进行任何事项将不利于企业的财政情况及业务发展。
,协助企业达成本协议下所有审批及更正登记手续。
,并对由于违反上述陈述与保证而给丙方造成的
任何直接损失担当连带赔偿责任。
:
1)其是依照中国法律注册并合法存续的企业法人;
2)其签署并执行本协议:
a)在其企业权益和营业范围之中;
b)已采用必要的企业行为(包括但不限于为执行本协议项下的出资义务筹集足额的企业资本)并获取合适的赞成;
c)不违反对其有拘束力或有影响的法律或合同的规定或
限制。
3)丙方在其所拥有的任何财产上除向企业书面见告(附件:《审计报告》)外未设置任何担保权益(包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其他担保权等)或第三者权益;
4)丙方向企业提交了截止年月日止的财务报表及所有必要的文件和资料(下称“财务报表”)(详见附件),丙方在此确
认该财务报表正确反响了丙方至年月日止的财务情况和其他情况;
5)财务报表已所有列明丙方至年月日止的所有债务、欠款和欠税,除此之外丙方自年月日注册建立以来,除正常经营外,没有产生其他任何债务、欠款和欠税;
6)丙方没有从事或参加有可能以致其现在和将来受到取消营业执照、罚款或其他严重影响其经营的行政处罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为;
7)丙方未就任何与其相关的、已结束的、还没有结束的或可能将要开始的任何诉讼、仲裁、检查及行政程序对企业进行隐瞒或进行虚假/错误陈述。
:
1)本协议经其签署后即组成对其合法、有效和有拘束力的义务;
2)有能力合理地满足企业经营发展的预期需求;
3)企业增资并达成工商更正登记后后,严格依照现代法人治理结构进行经营和管理,建立现代企业制度。
:,并赔偿由于违反该项陈述和保证而给企业及其原有股东各方造成的任何直接损失。
:
(1)企业是按中国法律注册、合法存续并经营的有限责任
企业;
2)企业在其所拥有的任何财产上除向新增股东书面见告
(附件:《验资报告》、《审计报告》、《财产评估报告》,截止至前述见告文件出具日)外未设置任何担保权益(包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其他担保权等)或第三者权益;
截止今后到本协议签署前所发生的任何担保权益或第三方权益,企业仍有义务书面告之新增股东。
3)企业对用于企业业务经营的财产与资源,均经过合法协讲和其他合法行为获取,真实、有效、完满,不存在任何未向新增股东书面见告(附件:《验资报告》、《审计报告》、《财产评估报告》,截止至前述见告文件出具日)的法律阻挡或法律瑕疵;
截止今后到本协议签署前所发生的任何法律阻挡或法律瑕疵,企业仍有义务书面告之新增股东。
4)企业向新增股东提交了截止年月日止的财务报表及
所有必要的文件和资料(下称“财务报表”)(详见附件),企业及
其股东兹在此确认该财务报表正确反响了企业至年月日止的财务情况和其他情况;
5)财务报表已所有列明企业至年月日止的所有债务、欠款和欠税,且企业自年月日注册建立至年月日止,没有产生任何未向新股东各方书面见告的额外的债务、欠款和欠税;
6)企业没有从事或参加使企业现在和将来有可能受到取消营业执照、罚款或其他严重影响企业经营的行政处罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为;
7)企业未就任何与企业相关的、已结束的、还没有结束的或将要开始的任何诉讼、仲裁、检查及行政程序对新增股东进行隐瞒或进行虚假/错误陈述。
,并赔偿由于违反该项陈述和保证而给新增股东造成的任何直接损失。
:
:
,经工商行政管理部门赞成后确定。
第七条新增资本的投向和使用及后续发展资本用于企业的全面发展。



司股东会授权董事会或董事会授权经理班子依照企业章程等相
关制度执行。
,在国家法律、政策赞成的
情况下,企业可以采用各种方式多次募集发展资本。
,原股东与丙方同样成为企业的股东,所有股东依照《中华人民共和国企业法》以及其他法律法规、部门规章和新企业《章程》的规定按其出资比率享有权益、担当义务。
,对企业所有重要事务作出决
定。
,由企业股东按章程规定和协议约定进行选派。
,其中丙方选派名董事,企业原股东选派名董事。
,其他高级经营管理人员可由原股东介绍,董事会聘用。
,经企业董事会过数经过
方能见效,相关重要事项由企业章程进行规定。
,企业监事会成员由企业股东选举,
由股东会选聘和解聘。
,其中方名,原
股东指派名。
、增值业务外,在达成本次增资后,企业名称更正加有限企业。
。企业应重新调整注册资本总数及股东出资比率,并据此办理更正工商登记手续,各股东的持股比比以下:
股东名称出资形式出资本额(万元),依照《企业法》和企业章程规定及本
合同的约定应由股东享有的所有权益;
。企业向丙方供应的《审计报告》、《财产负债表》、《财产清单》等视为书面告之文件,协议签署后发生的债务由增资后的企业担当。

自行担当。企业在执行了该部分债务此后,有官僚求企业原股东
赔偿由此所产生的所有经济损失。
。
《审计报告》、《财产负债表》、《财产清单》等书面文
件中未批露的或有债务和其他法律瓜葛由企业的原股东担当。企业在执行了该部分债务此后,有官僚求企业原股东赔偿由此所产生的所有经济损失。
,10日内召开股东会,更正企业章程,经校正的章程将取代企业原章程。
。
,作出相应决议后5日内由企业董事会向工商行政管理主管部门申请工商更正登记。企业各股东应全力协助、配合企业达成工商变
更登记。

未达成工商更正登记,则丙方有权清除本协议。一旦协议清除,原股东应负责将丙方缴纳的所有资本返还丙方,不计利息。
(包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记更正费等)由更正后的企业担当(当该项花销应由各方共同或企业缴纳时)。
,则所发生的所有相关花销由企业担当。
(“接受方”)对从其他方(“显露方”)获取的相关该方业务、财务情况及其他保密事项与专有资料(以下简称“保密资料”)应当予以保密;
除对执行其工作职责而需知道上述保密资料的本方雇员外,不得向任何人或实体表露保密资料。
:
1)可以证明在显露方作为保密资料向接受方显露前已为接受方所知的资料;
2)非因接受方违反本协议而为公众所知悉的资料;
3)接受方从对该资料不担当当何保密义务的第三方获取的资料。
,以使其自己及其关系企业的董事、高级职员和其他雇员同样遵守本条所述的保密义务。
:
1)把资料表露给任何关系企业、贷款人或财务筹资代理机构、双方可能邀请的雇员和顾问或一方预期向之转让其在企业所有或部分股权的任何第三方;
但在这种情况下,只应向有合理的业务需要知道该等资料的人或实体表露该等资料,并且这些人或实体应第一以书面形式承