通知书召开股东会通知.doc

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【篇一:召开股东会会议通知】
对于召开xxxxxxxx有限责任企业
2011年第一次股东会的通知
经企业董事会研究,定于2011年7月日(星期)以现场方式召开本企业2011年第一次临时股东会,现将有关事项通知以下:
一、会议召开的基本情况
(一)召开时间
2011年7月日上午九时正,会议时间预计为半天。
(二)召开地址
(三)召集人
本次会议由本企业董事会召集
(四)召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式
(五)会议主持人
本次会议主持人为企业董事长xxx先生二、会议出席人
本次会议的出席对象为企业全体股东、企业董事、监事、高级管理人员。
三、会议主要议程
审议《企业章程修正案议案》
四、注意事项
(一)自然人股东亲自出席会议的,应出示自己身份证;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示自己身份证和授权委托书。(二)法人股股东应由法定代表人或许法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示自己身份证和能证明其拥有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示自己身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
五、联系方式
联系人:
电话:手机:
传真:
特此通知!
有限责任企业2011年7月日
【篇二:召开股东会通知样本】
广西南方食品企业股份有限企业
对于改正2010年第三次临时股东大会召开时间的通知
本企业及董事会全体成员保证信息显露的内容真切、正确、完满,没有虚假记录、误导性陈述或重要遗漏。
广西南方
有关企业股票走势
+%食品企业股份有限企业(以下简称
“公
司”)于2010年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网上刊登了对于召开
2010年第三次临时股东大
会的通知(通知编号:
2010-041),定于2010年9月6
日下午
2:
30在南宁市双拥路36
号南方食品大厦企业会议室召开企业
2010年
第三次临时股东大会。
依照企业接到中国证券监察管理委员会广西证监局的最新通知,该局原定于2010年9月4—5日举办的广西辖区上市企业董事、监事培训班更期至9月5—6日,由于本企业全体董事、监事必定参加该次培训,因此无法在2010年9月6日召集召开股东会,依照这一实质情况,企业决定将2010年第三次临时股东大会的召开时间此后缓期一天,详细以下:
一、原通知中会议召开日期和时间的内容为:
“2010年9月6日(星期一)下午2:30”改正后会议召开日期和时间的内容以下:
“2010年9月7日(星期二)下午2:30”二、出席对象:
原文:“(1)截止2009年9月1日(星期三)下午深圳证券交易
所收市时在中在册的本企业全体股东,前述本企业全体股东均有权出席本次临时股东大会,并能够以书面形式委托代理人出席会讲和参加表决,该股东代理人不用是本企业股东。”
《广西南方食品企业股份有限企业对于召开2010年第三次临时股东大会的通知》中对于会议审议的议案、会议地址、股权登记日、
股东参会登记时间等其他事项不变。
附改正后的股东大会通知。
由此给投资者造成的不便,企业董事会深表对不起。
广西南方食品企业股份有限企业
董事会
2010年8月18日
对于召开2010年第三次临时股东大会的通知一、召开会议基本情况
、召集人:企业董事会
、会议召开日期和时间:2010年9月7日(星期二)下午2:30。企业于2010年8月16日召开的第六届董事会第十三次会议经过了
对于召开企业2010年第三次临时股东大会的决策。本次会议的召开符合《企业法》、《企业章程》的有关规定。
3、会议地址:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼本企业会议室。
、会议召开方式:现场方式。
、出席对象:
1)截止2010年9月1日(星期三)下午深圳证券交易所收市时在中在册的本企业全
体股东,前述本企业全体股东均有权出席本次临时股东大会,并能够以书面形式委托代理人出席会讲和参加表决,该股东代理人不用是本企业股东。
2)本企业董事、监事和高级管理人员。
3)本企业邀请的律师。
二、会议审议事项
本次会议审议事项已经企业第六届董事会第十三次会议审议经过的《对于审议企业2010年平时关系交易的议案》。
上述议案的详情请查阅本企业同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的有关通知内容(通知编号分别为:2010-040号)。
三、会议登记方法
1、登记方式:拟参加本次股东大会的股东可在下述登记时间到企业登记地址或经过邮寄、传真等方式进行登记(不在本通知规定的时间内进行登记的,本企业不能够保证其获得会议资料);以传真、信件等方式登记的股东(或其授权代理人),在出席会议时请提交有关的登记资料,由目击律师考证其出席会议资格。
、登记手续:
1)符合上述条件的个人股东应持自己身份证、股东帐户卡办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,委托代理人应持自己身份证、股东授权委托书原件和委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
2)法人股东、机构投资者股东出席会议的,应持法定代表人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)和股东帐户卡办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持自己身份证、股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记手续。
授权委托书式样见本通知附件。
3、登记时间:2010年9月2日~9月3日(上午8:30至11:
30,下午14:00至17:
30)。
4、登记地址:南宁市双拥路36号南方食品大厦证券部。四、其他
1、联系人:冯钰雯陈宁
联系电话:(0771)53080155308090
传真:(0771)5308351
联系地址:南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼邮编:530022
、依照有关规定,与会股东交通及食宿花销自理。附件:
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(自己)出席广西南方食品企业股
份有限企业2010年第三次临时股东大会,并代为履行表决权。表决建议以下:
序号
代理审议事项
赞成
反对
弃权
1
《对于审议企业2010年平时关系交易的议案》委托人姓名/单位名称:委托人身份证/证件号码:
委托人持股数量:
委托人股东帐号:
委托人签字(盖印):
委托日期:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人签字:
说明:此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效,但出席会议时需提交由股东签字(加盖公章)的原件。
证券简称:*ST南方证券代码:000716通知编号:2010—044广西南方食品企业股份有限企业
2010年半年度报告改正通知
本企业及董事会全体成员保证通知内容真切、正确和完满,没有虚
假记录、误导性陈述或许重要遗漏。
广西南方食品企业股份有限企业(以下简称“企业”)于2010年8
月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网()显露了企业2010年
半年度报告。因工作马虎,造成通知部分内容有误,现予以改正以下:
一、主要会计数据和财务指标原文为:本报告期末上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)净财产利润率(%)
%%改正为:本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)净财产利润率(%)%
%二、前10名无量售条件股东持股情况原文为:股东名称拥有无量售条件股份数量股份种类
【篇三:企业股东会会议通知】
本文仅供学习沟通,请依照实质情况制作,惹起争议概不担当责任
xxxxxxxx有限企业
2012年第xxx股东会会议通知
尊敬的股东:
您好!经企业董事会谈定,于二零一二年五月xx日在
(地址)召开xxxxxxxx有限企业2012年第xxx
一、会议基本情况
1、会议召集人:企业董事会
2、会议主持人:企业董事长xxxxxx先生
3、会议召开时间:2012年5月xxx会议方式:现场会议
4
5、会议召开地址:(地址)
6(1
2
7
1
2xxx律所事务所律师:xxx。(或许将二者交融写为与会人员)三、会议审议事项
1、《企业2011年度董事会工作报告》;
2、《企业2011年度监事会工作报告》;
3、《企业2011年度财务决算方案》;
本文仅供学习沟通,请依照实质情况制作,惹起争议概不担当责任
4、《企业2012年度财务估计方案》;
5、《企业2011年度利润分派报告》。
四、参加会议登记方法:
1、登记时间:企业登记在册的全体本企业股东,因故不能够出席会议
的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于
2012
年5月xx日上午9:00前在会场签到。
2该股东代理人应出示自己身份证和授权委托书。
会议的,委托代理人出席会议的,的书面授权委托书;
议,资格的有效证明,该股东代理人应出示自己身份证和非法人
3、登记地址:(地址)
4xxxxxx联系电话:186-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx有限企业2012年4月xx日