欧美银行的罪与罚.pdf

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弱囹国日曰圈
■毕夫广东技术师范学院天河学院
汇丰控股、摩根斯丹利、瑞银《华尔街日报》报道: 钞。
集团、巴克莱银行⋯⋯,当这些金为墨西哥大毒枭, 美国参议院还提出了一份长
融巨无霸走到人们面前时,耸立其将毒品从拉丁美洲发运到美国达页的分析报告,细数了汇
起来的不只是庞大金身,还有他后, 由于所得巨额现钞不能直接丰银行存在严重缺陷的反洗钱体
们超凡的赢利能量, 以及数百年存入美国银行,于是采取将美元系、高风险的分支机构、设法逃避
的品牌陈酿与资信积累赋注给大从美名股票账户
众的尊崇与敬畏。然而,拂去繁华墨西哥出口到美国的方法。资料服务和放任反洗钱问题恶化等合
与虚幻,我们在最新的时光隧道显示,从墨西哥向美国出规方面的七项不足。同时参议院
中却频繁捕捉到了肮脏交易、损口的美元数量从年月的谴责汇丰在全球的关联公司向贩
人利己乃至坑蒙拐骗等许多源自万美元飙升到年月毒集团敞开了进入美国金融体系
银行的劣迹与丑行。。的门户,并最终沦为毒品犯罪的
会将这些昔日的金融骄子推向道美国参议院、美位时,人们也清晰听到政部海外资产控制办公室特别值得强调的是,在过去
了银行业必须洗心革面和强化外和曼哈顿地区检察院组成的联合的年中,美国监管部门已经两
部监管的凌厉呐喊之声。特别行动小组历经年之久的调度对汇丰反洗钱政策的缺陷提出
查发现,叶真理和皆为汇警告,并勒令其整改。而且早在
为“黑钱”开道丰银行美国和汇丰墨西哥分支机年之前汇丰银行墨西哥支行的反
构的重要客户,而通过调阅和检洗钱负责人也向汇丰高层提出了
这是两个被媒体披露的真实视多万份文件以及次约内部漂黑为白的警示,但汇丰墨
故事——见汇丰集团、汇丰北美及其他分西哥和汇丰美国的违规之举依然
英国《金融时报》报道:出生部高管之后得到确认,从年没有得到喝止与纠正。
于中国的墨西哥人叶真理是墨西到年,汇丰墨西哥向汇丰美除了为毒贩“洗钱”之外,美
哥城医药巨头,其主要贸易生意国共汇出亿美元,其中相当一国参议院的调查报告还指出,汇
就是从中国购买用于制造甲基苯部分属于非法毒品交易收入。丰与恐怖分子有着频繁的业务往
丙胺一种被称为“冰毒”的兴奋已经离职的汇丰银行反洗钱来。报告强调,除了苏丹,多年来
剂的前体化学品,然后卖给贩毒部门前主管莱奥波尔多· 巴罗佐汇丰在其他国家或地区的分支通
集团。当警方突袭了叶真理所住的说法佐证了联合小组的调查结过其在汇丰美国的通知行账户进
高档别墅时,从房子里发现. 论。按照巴罗佐的统计,墨西哥境行与伊朗有关的交易。汇丰美国
亿美元的百元美钞,而在突袭进内大约六成至七成的“黑钱”是经的外部审计师发现,从年至
行之际,叶真理正在拉斯维加斯汇丰银行“洗白”的。无独有偶, 年,
沉溺于自己最喜欢的赌博项目, 《华尔街日报》曾披露这样一个细交易属于规定的敏感交易,
后据叶真理向警方坦白,其在拉节,即年高峰期间,汇丰墨通过汇丰美国累计转账亿美
,。同
美元。丰美国运