ⅩⅩ实业开发集团有限公司2015年度评级授信
调
查
报
告
调查人:(签字)
部门主管:(签字)
行长:(签字)
ⅩⅩ分行(盖章)
关于ⅩⅩ公司信用等级评定及最高综合授信额度核定调查报告
根据《中国农业发展银行客户评级管理暂行办法》及《中国农业发展银行客户授信管理暂行办法》等相关文件规定,我行对ⅩⅩ实业开发集团有限公司信用等级和最高综合授信额度进行了初评及测算,现将初评情况报告如下:
一、客户基本情况
(一)客户概况
ⅩⅩ实业开发集团有限公司成立于2004年6月,原名为青海百佳实业开发集团有限公司,2008年1月公司名称变更为ⅩⅩ实业开发集团有限公司。公司位于ⅩⅩ共和县恰卜恰镇团结南路27号,公司法人代表:邵勇,注册资本1328万元,主要经营房地产开发销售、市场管理服务。旅馆,粮油制品、肉食蛋及其制品、蔬菜、水果、糕点、糖果、饮料批发零售、纺织品、服装鞋帽、日用百货、日用杂品、五金家电零售(子公司经营)。目前该公司拥有ⅩⅩ百佳民族贸易有限公司、ⅩⅩ百佳宾馆有限公司、ⅩⅩ食品有限公司及共和县恰卜恰农畜产品批发市场,是一个拥有三家子公司和一家农畜产品批发市场的集团公司。2014年5月在我行ⅩⅩ分行开立基本存款账户。该公司持有的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、贷款卡等证件齐全、合法有效。2007年被国家农业部认定为
“农业部定点批发市场”,2011年被评为农业产业化国家重点龙头企业。
(二)客户股权结构情况
公司注册资本1328万元,实收资本1328万元,其中:自然人邵勇出资531万元,占注册资本的40%;自然人邵磊出资531万元,
占注册资本的40%;自然人刘金华出资266万元,占注册资本的20%。海南公正联合会计师事务所对该公司注册资本真实性和合法性进行了审验,并出具了验资报告。
(三)关联客户、集团客户情况。
从企业的财务审计报告和人行征信系统查询我们获悉,企业有直接关联关系和高管关联的有:
名称
法定代表人/负责人
注册资本
关系说明
ⅩⅩ百佳宾馆有限公司
邵磊
注册资本:184元,其中可可西里实业开发集团有限公司182万元、刘金花2万元
子公司
ⅩⅩ百佳民族贸易有限公司
邵勇
注册资本:519元,、邵勇:
子公司
ⅩⅩ食品有限公司
邵勇
注册资本:5350元,其中可可西里实业开发集团有限公司5250万元、邵磊100万元
子公司
ⅩⅩ商贸有限公司
邵磊
注册资本:500元,为可可西里实业开发集团有限公司500万元
子公司
ⅩⅩ事业开发集团有限公司共和县恰卜恰农蓄综合批发市场
张鹏(负责人)
集团的分公司
ⅩⅩ食品有限公司可可西里国际饭店
邵勇
食品公司的分公司
ⅩⅩ食品有限公司河卡有机食品分公司
赵兴军(负责人)
食品公司的分公司
ⅩⅩ兄弟煤炭有限公司和青海省ⅩⅩ共和县兄弟煤炭有限公司、可可西里肉食品有限公司
邵磊
公司已注销
ⅩⅩ吉美商务投资有限责任公司
于焕青在该公司担任过会计,已从公司离职,现任可可西里实业集团公司财务会计。
高管关联
关联企业中:ⅩⅩ兄弟煤炭有限公司2012年已注销、ⅩⅩ肉食品有限公司已于2
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