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浙江栋梁新材股份有限公司
总经理工作细则
(2010 年 8 月修订)

第一章总则
第一条为了明确总经理的职责,保障总经理高效、协调、规范地行使职
权,保护公司、股东、债权人的合法权益,促进公司生产经营和改革发展,根据
《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,制定本细则。
第二条总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人,负责贯彻落实
股东大会、董事会决议,主持公司的生产经营和日常管理工作,并对董事会负责。
第二章总经理的任免
第三条公司总经理由董事会聘任或解聘,总经理工作班子其他成员由总
经理提名,董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。
第四条公司设总经理一人,副总经理等若干人。由总经理、副总经理及财
务负责人构成公司总经理工作班子。总经理工作班子是公司日常经营管理的指挥
和运作中心。
第五条公司的总经理必须专职,总经理在控股股东单位不得担任除董事外
的其他行政职务。总经理在本公司领薪。
第六条总经理及总经理工作班子其他成员每届任期三年,连聘可以连任。
第七条总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤
勉的义务。
第八条《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情形以及被中国证监会确定为
市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的总经理。
第九条总经理在任职期间,可以向董事会提出辞职,但应提前二个月向
董事会递交辞职报告,待董事会批准后离任。如果在不利于公司的时候辞职和在
董事会未正式批准前辞职原因给公司造成损害的,总经理应负赔偿责任。
第十条总经理工作班子其他成员提出辞职,需向总经理提交辞职报告,由
总经理签字同意后报董事会批准。
第十一条总经理离任必须进行离职审计。
第三章总经理的职权
第十二条总经理对董事会负责,行使下列职权:
(1)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;
(2)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案;
(3)拟订公司内部管理机构设置方案;
(4)拟定公司的基本管理制度;
(5)制定公司的具体规章;
(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
(7)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;
(8)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;
(9)提议召开董事会临时会议;
(10) 公司章程或董事会授予的其他职权。
第十三条总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权。
第十四条在紧急情况下,总经理对不属于自己职权范围而又必须立即决
定的生产行政方面的问题,有临时处置权,但事后应及时在第一时间向董事会报
告。
第十五条总经理因故暂时不能履行职权时,可临时授权一名副总经理代行
部分或全部职权,若代职时间较长时(三十个工作日以上时),应提交董事会决
定代理人选。
第四章总经理的责任和义务
第十六条总经理必须贯彻党和国家的方针、政策,遵守法律、行政法规
及公司章程,执行董事会决议,接受监事会和职工代表大会的监督。
第十七条总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会
报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况,总经