(改制股东会决议范本)
(
XXXXXX 原企业名称)
股东会决议
会议时间: 年 月 日
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:临时(或者定期)股东会议
参加会议人员:
全体股东: XXX 、 XXX、XXX
会议议题:协商表决本企业相关登记事项变更等事宜。
《
根据《中华人民共和管理条例》 、 中华人民共和
国公司法》及本企业章程, 本次股东会由企业执行董事召集,执行董
事 XXX主持会议。经与会股东协商,一致通过如下决议:
一、同意将企业改制为公司制企业, 类型由股份合作制变更为有
)
限责任公司( XXXX , (根据企业实际情况选择类型) 企业名称变更
为: XXXX有限公司。
二、公司注册资本确定为 XXX万元人民币。
本企业经评估的净资产为 XXX万元(评估基准日为 XXXX年 XX
月 XX日),现决定将其中的 XXX万元人民币折合为改制后公司的实收
资本(各股东出资数额比例如下: XXX为 XX 万元人民币;
XXX为 XX 万元人民币; XXX为 XX 万元人民币)。其余部分折转为资
本公积。(折转为实收资本的金额不得高于经评估的净资产)
三、废止原企业章程,通过重新制订的公司《章程》 。
四、公司组织机构的任免决定
根据重新制订的公司章程对公司组织机构成员进行改选,免
去 XXX职务,由新股东 XXX、 XXX组成新的股东会,重新选举 XXX为
公司执行董事并担任公司法定代表人;聘任 XXX 为公司经理;选举
为公司监事。
全体股东签字、盖章:
XXXXXX(企业盖章)
年 月 日
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