关于召开XX有限公司股东会会议的通知
山西XX矿业有限责任公司、
XX有限责任公司:
根据《中华人民共和国公司法》、《山西方XX有限公司章程》及《共同投资重组运营山西XX有限公司合同书》的有关规定,经股东双方协商,现定于2017年2月22日上午9点在公司综合办公楼西会议室,召开山西XX有限公司股东会,审议并表决以下事项:
1、审议XX有限公司2017年年度预算方案;
2、审议XX有限公司2016年年度决算事宜;
3、审议XX有限公司2017年年度整村搬迁项目有关事宜。
会议要求:
1、请股东收到本通知后,派代表如期参加会议。为保证会议顺利进行,各股东参会人员不得超过三人(不包括股东法定代表人)。
2、股东法定代表人参加会议的,必须由其行使表决权。股东法定代表人不能参加会议的,可以委托一名代理人参加会议并行使表决权。代理人参会必须提交授权委托书、身份证复印件。
3、总经理、监事列席本次会议,董事会成员可列席本次会议,列席人员必须提交身份证复印件。
4、指定本次会议记录人:XX。
特此通知。
附件:
:关于XX年年度预算的议案;
:关于XX年年度决算的议案;
:关于XX年年度整村搬迁项目的议案
山西XX有限公司
2017年2月6日
议案一:
关于XX年度预算的议案
2017年XX预计原煤产量120万吨,精煤产量48万吨,精煤销量48万吨,平均售价604元/吨,
亿元,,,。
议案二:
关于XX年度决算的议案
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