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康佳集团股份有限公司 2004 年年度报告


康佳集团股份有限公司
KONKA GROUP CO.,LTD.

2004 年年度报告






董事局主席:任克雷
二○○五年四月十五日





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康佳集团股份有限公司 2004 年年度报告

目录
第一节、重要提示----------------------------------------------- 1
第二节、公司基本情况简介--------------------------------------- 2
第三节、会计数据和业务数据摘要--------------------------------- 3
第四节、股本变动及股东情况------------------------------------- 5
第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况--------------------- 7
第六节、公司治理结构------------------------------------------ 11
第七节、股东大会情况简介-------------------------------------- 13
第八节、董事局报告-------------------------------------------- 14
第九节、监事会报告-------------------------------------------- 24
第十节、重要事项---------------------------------------------- 26
第十一节、财务报告-------------------------------------------- 28
第十二节、备查文件目录---------------------------------------- 29




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康佳集团股份有限公司 2004 年年度报告


第一节、重要提示
本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
本年度报告及其摘要经公司第五届董事局第六次会议审议通过。公司
董事翦迪岸先生因公出差,委托任克雷先生出席会议并代为表决。
无董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。
深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见报
告。
公司董事局主席任克雷先生、财务总监杨国彬先生、会计工作负责人
杨榕女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。








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康佳集团股份有限公司 2004 年年度报告

第二节、公司基本情况简介
一、公司法定中文名称:康佳集团股份有限公司
中文缩写:康佳集团
公司英文名称:KONKA GROUP CO.,LTD.
英文缩写:KONKA GROUP
二、公司注册(办公)地址:深圳市南山区华侨城
邮政编码:518053
公司国际互联网址:
电子信箱:szkonka@
三、公司法定代表人:董事局主席任克雷先生
四、公司董事局秘书:何建军先生
证券事务代表:许文孝先生
联系地址:中国深圳南山区华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处
联系电话:0755—26608866
传真:0755—26600082
电子信箱:szkonka@
五、公司指定信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》等
中国证监会指定国际互联网网址:
公司年度报告备置地点:董事局秘书处
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:深康佳A、深康佳B
股票代码:000016、200016
七、公司首次注册的登记日期:1980年10月1日
地点:深圳市
八、企业法人营业注册号:企股粤深总字第100476号
九、税务登记号码:440301618815578
十、公司聘请的会计师事务所
境内:深圳大华天诚会计师事务所
地址:深圳市福田区滨海大道5022号联合广场B座11楼1102-1103室
境外: 香港胡国志会计师行
地址: 香港中环雪厂街十号新显利大厦八字楼

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康佳集团股份有限公司 2004 年年度报告
第三节、会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要会计数据(单位:人民币元)
项目金额
利润总额 170,738,
净利润 140,726,
扣除非经常性损